La Guardia Civil desarticula una banda de ciberestafadores con ramificaciones en A Coruña

A Coruña

Agentes de la Guardia Civil han logrado desmantelar una organización criminal especializada en ciberestafas que operaba por todo el territorio en el marco de la Operación 'Esavalle'. Hasta la fecha, se ha desmantelado la cúpula de la organización, formada por seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de origen español, con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, que residían en las provincias de Barcelona, A Coruña y Madrid.

La operación continúa abierta con el análisis del material intervenido, de cuyo resultado, en su caso, no se descarta que pudieran realizarse nuevas detenciones. La organización tenía una estructura piramidal, y sus máximos responsables residían en Barcelona, desde donde también creaban cuentas bancarias en entidades y plataformas de venta de criptoactivos en la Dark Web o en foros privados. El avance de las investigaciones ha permitido localizar a varias víctimas en las provincias de Salamanca, Madrid, y Zaragoza. Se les imputan diferentes delitos de estafa cometidas a través de las TICs, Blanqueo de Capitales y pertenencia a Organización Criminal.

La operación se inició en 2023, tras la denuncia de una empresa de Salamanca con transferencias bancarias no autorizadas de casi 15.000 euros. A raíz de la investigación de este hecho se ha llegado hasta una organización criminal onal especializada en ciberestafas por el método 'vishing' y el 'smishing', metodología utilizada por delincuentes a través de llamadas telefónicas de voz y el envío de mensajes de texto SMS.

Los miembros de la organización ostentaban un alto nivel de vida, y llegaban a gastar grandes cantidades de dinero en una sola noche en conocidos locales de ocio de la provincia catalana, y conducían vehículos deportivos de alta gama.