La Guardia Civil frustra una ciberestafa de 455.000 euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco

Cartagena

Detenidas tres personas acusadas de integrar un grupo criminal especializado en el ‘modus operandi’ conocido como man in the middle, una técnica de suplantación de identidad en la que lograron estafar al Ayuntamiento de Torre Pacheco 455.000 euros.

La operación, bautizada como Financiero, permitió que la cuenta bancaria en la que se ingresó el dinero fuera bloqueada judicialmente antes de que los fondos pudieran ser transferidos a otras cuentas.

El fraude se remonta a marzo del pasado año, cuando los estafadores suplantaron a la empresa comercializadora de electricidad del Consistorio. Con información real de facturas pendientes de pago, contactaron telemáticamente con funcionarios municipales, haciéndose pasar por la compañía legítima, y consiguieron que se abonara el dinero en una cuenta abierta ex profeso para la estafa. El engaño salió a la luz cuando la compañía eléctrica real reclamó el pago de las facturas.

Los investigadores de la Benemérita lograron identificar a la titular de la cuenta, una vecina de Valencia que actuaba como mula y que había cedido sus datos a cambio de una compensación económica. La mujer carecía de control real sobre la cuenta, que era gestionada de forma remota mediante redes VPN por el presunto cabecilla de la trama.

La investigación permitió detener además a dos hermanos con antecedentes por delitos similares, considerados miembros activos del grupo. Ambos habrían contactado en Madrid con un ciudadano rumano de 34 años, identificado como el supuesto líder intelectual del entramado, que ostentaba un alto nivel de vida en hoteles de lujo durante su estancia en España. Sobre él pesan ya requisitorias internacionales en colaboración con las autoridades policiales rumanas.

La Guardia Civil también ha vinculado a esta red con una estafa similar cometida contra una empresa farmacéutica portuguesa, siguiendo la misma metodología.

Hasta ahora, la operación Financiero se ha saldado con la detención de tres personas y la imputación de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.