Detenido un "Bróker" implicado en estafas por inversiones en criptomonedas que superan los 15.000 euros
Las víctimas realizaron transferencias bancarias y entregas de dinero por importes muy elevados en concepto de inversión en criptomonedas. Los estafadores utilizaron el sistema “Ponzi”
Reportaje al grupo de investigación tecnológica GIT de la Policía Nacional / Jonathan Tajes
Murcia
Los hechos denunciados se iniciaron a finales del año 2023, cuando varias personas fueron “captadas” para realizar inversiones en diferentes criptomonedas, atraídas por promesas de rendimientos extraordinariamente altos y rápidos, cuando en realidad se trataría de un producto de inversión ficticio.
El fraude se inició a través de un promotor de origen extranjero, que realizaría las operaciones a través de un bróker legal de criptomonedas, instalado en un establecimiento comercial del centro de la ciudad de Murcia, que aportaría sus conocimientos y reputación en esta actividad para dar una apariencia de éxito y rentabilidad que diera seguridad a los inversores.
La investigación realizada en los últimos meses desde el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, permitió comprobar cómo se habría creado un entramado delictivo entre el promotor y el bróker autorizado para realizar inversiones en criptomonedas, todo ello a través de la modalidad de estafa mediante el sistema “Ponzi”.
Finalmente, el pasado mes de octubre, los investigadores procedieron a la detención de un hombre, que ejercía las funciones de bróker, imputándole un delito de estafa en el que se habrían visto perjudicadas al menos siete personas físicas y una entidad jurídica, ascendiendo la cantidad estafada a 154.000 euros.
La investigación sigue abierta para poder localizar a otros implicados y perjudicados en los hechos.
Ana González
Redactora de Radio Murcia de la Cadena Ser. Comencé en Radio Lorca. Licenciada en Ciencias de la Información...
