Cinco detenidos en Cartagena por usar sus cuentas para blanquear dinero de estafas

Cartagena

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cinco personas acusadas de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal, tras prestar sus cuentas bancarias para recibir dinero procedente de estafas.

Estos llamados 'muleros digitales' son un eslabón clave en las operaciones delictivas: permiten a los estafadores desviar el dinero obtenido de falsos anuncios de alquiler, ventas ficticias de productos, phishing o supuestas ofertas de empleo, dificultando así su trazabilidad. A cambio, reciben una comisión por cada transacción.

Los delincuentes captan a estos muleros mediante anuncios en redes sociales o contactos telefónicos ofreciendo 'ingresos extra' por facilitar cuentas bancarias, incluso cuando las personas involucradas alegan desconocimiento de la actividad ilícita.

Las detenciones en Cartagena están relacionadas con cuatro denuncias presentadas en distintos puntos de España: dos en Valladolid, una en Castellón y otra en Mahón. La Policía Nacional alerta de la importancia de no prestar cuentas a terceros y de extremar la precaución ante cualquier solicitud para mover dinero de origen desconocido.