La Policía Nacional sospecha que esta red criminal pudo embolsarse más de medio millón de euros gracias a esas apuestas deportivas amañadas. Entre los 23 detenidos, hay 8 futbolistas, todos ellos jugadores de equipos de Tercera División de la Andalucía y también de Gibraltar. Hay 30 partidos bajo investigación. Según sabido la Cadena SER los encuentros del Magpies, de Gibraltar, llevan meses investigados por baremos de apuestas muy sospechosos. En concreto, fuentes de Federbet, la organización europea contra los amaños de partidos, aseguran a la SER que la lupa se centra en dos partidos disputados ante el Europa Point y el Glacis United.

La Gibraltar Football League sube todos sus partidos a YouTube. Sin embargo, el encuentro entre el Magpies y el Glacis United celebrado el 27 de noviembre ha desaparecido de Internet. No hay ni rastro, el vídeo ha sido borrado, tal y como se puede comprobar aquí.

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Algo similar ha ocurrido con el vídeo del partido entre el Magpies y el Europa Point que también está ilocalizable.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL y EUROPOL, llevaba meses detrás de estar personas incriminadas en el amaño de partidos de fútbol en el ámbito de la RFEF, la Liga Nacional de Gibraltar y la Liga de Andorra. Entre los arrestados se encuentran los miembros más activos de la organización criminal, las detenciones se han llevado a cabo en varias provincias –Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife y en la Ciudad Autónoma de Ceuta- y se suman a las 21 detenciones que se realizaron en la primera fase de la operación. Algunos de los arrestados vendían sus cuentas de juego para que los integrantes de la organización hicieran apuestas online en partidos amañados consiguiendo ingresos de entre 4.000 y 24.000 euros por cuenta de juego.

El apoyo de Europol fue clave en el desarrollo de la investigación española. El Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol ha estado proporcionando análisis de inteligencia continuos para mapear los diferentes objetivos y su actividad delictiva. De hecho, se desplegó un oficial especializado en España para proporcionar apoyo operativo y analítico sobre el terreno a los investigadores nacionales.

La investigación se inició tras las detenciones y registros llevados a cabo tras la primera fase de la operación, en la que se detuvo a 21 personas en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Almería por presunta pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego.

El análisis de los datos permitió a los investigadores profundizar en el modus operandi de la organización, identificando tanto a futbolistas que habrían participado en el amaño de partidos de fútbol como a personas que se encargaban de abrir cuentas de juego online y cuentas bancarias por las que circulaba el dinero de la organización. Este sistema de creaciones de cuentas y transferencias dificultaba la trazabilidad del capital y la vinculación de los investigados.

Facilitaban información interna de los equipos

El modus operandi de la organización criminal constaba de cuatro fases diferenciadas. Una primera etapa en la que el deportista facilitaba información interna de los equipos de fútbol, lo que aportaba a los integrantes de la organización y apostantes, una ventaja competitiva en cuanto al conocimiento de las alineaciones de última hora, descartes, sistema de juego, y otros aspectos que nos conocidos públicamente.

En la segunda fase se llevaba a cabo el concierto de amaños deportivos, creándose grupos de comunicación encriptados formados por los líderes de la organización y los deportistas para gestar los amaños y obtener grandes beneficios económicos.

Durante la tercera etapa, se llevaban a cabo las apuestas deportivas tanto de manera online como presencial en casas de apuestas. Cuando las apuestas eran tramitadas de manera online utilizaban identidades diferentes para evitar la interrelación entre los miembros del entramado criminal y cuando se hacían de manera presencial, se ejecutaban las apuestas por pequeños importes para evitar que el cobro posterior del premio generase la emisión de certificados para la Hacienda Pública por parte de los salones de juegos.

Para finalizar las acciones fraudulentas, los líderes de la organización distribuían los beneficios generados durante las apuestas entre los deportistas implicados y el resto de la trama.

Futbolistas, conseguidores de identidad y “mulas”

La estructura de la organización estaba compuesta en un primer escalón por los líderes de la trama, dos personas que gestionaban las cuentas de juego online y las apuestas presencias. Un segundo peldaño de la trama lo formaban los jugadores de fútbol que aprovechaban su condición para organizar los amaños deportivos en los equipos bajo su influencia.

Otra parte de la organización era la formada por conseguidores y por “mulas”, los primeros aportaban identidades para operar en las apuestas online y los segundos, encargados de acudir presencialmente a los locales de juego para realizar las apuestas fraudulentas y cobrar los premios obtenidos.

Fruto de la investigación desarrollada en las dos fases durante los años 2021 y 2022, se ha logrado la desarticulación total de la organización criminal dedicada a la realización de amaños deportivos en partidos de fútbol. En la primera fase se detuvo a 21 personas en las provincias de Almería, Badajoz, Cádiz y Sevilla, mientras que en la segunda fase se han practicado 23 detenciones.

Para el esclarecimiento de los hechos y la desarticulación del entramado criminal, se ha contado con la colaboración de EUROPOL, INTERPOL, del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) dependiente de la Dirección General de Ordenación del Juego, de la Unidad Anti Amaños de la UEFA, así como de la La Liga y de la Real Federación Española de Fútbol.

Europol cuenta con un equipo de expertos que trabajan con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en toda la UE para identificar vínculos entre partidos sospechosos y sospechosos, y para descubrir a los grupos del crimen organizado que orquestan estos fraudes multimillonarios contra el deporte.