Desmantelado el grupo que estafó con el timo del 'hijo en apuros' a 17 víctimas por toda España
La estafa consiste en que las víctimas reciben un sms o un whatsapp en el que una persona se hace pasar por el hijo de la víctima, refiere una situación grave, dice que ha perdido su móvil y que necesita una transferencia de dinero de manera urgente
Estafa del 'hijo en apuros' / POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID
Madrid
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal, con catorce personas detenidas (uno el cabecilla, detenido en Benidorm) y ocho investigadas, que estafaron a diecisiete víctimas en diez autonomías mediante el conocido como el timo del hijo en apuros, con el que obtuvieron 105.000 euros.
En concreto, la red, que tenía su base en Valladolid, actuó en distintas provincias de las Comunidades de Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, las Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Islas Canarias, Murcia y Extremadura.
La subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, junto al comisario provincial, Francisco Javier Oterino, y el jefe accidental de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, José María Nevares, han dado a conocer en rueda de prensa las características de esta operación denominada "Selva".
La estafa consiste en que las víctimas reciben un sms o un whatsapp en el que una persona se hace pasar por el hijo de la víctima, refiere una situación grave, dice que ha perdido su móvil y que necesita una transferencia de dinero de manera urgente.
Los agentes practicaron trece de los arrestos en Valladolid y uno en Benidorm, este último el del líder de la organización, de nacionalidad holandesa y origen dominicano.
La Sudelegación del Gobierno en Valladolid y la Policía Nacional presentan en una rueda de prensa una operación de desarticulación de una organización con base en Valladolid que se dedicaba a estafar con la modalidad del hijo en apuros y por la que han sido detenidas 14 personas e investigado a otras 8 en diferentes localidades de España .
Fue a mediados de junio de 2023 cuando el Grupo de Ciberdelicuencia-Investigación Tecnológica de Valladolid, gracias a la colaboración en la prevención en el fraude que mantiene la Policía Nacional con las distintas entidades financieras, detectó una actividad sospechosa.
Se trataba de un cliente de una sucursal de Valladolid que intentaba reintegrar una cantidad de dinero procedente de una estafa a una víctima que había denunciado los hechos en la localidad madrileña de Majadahonda.
Esta persona resultó ser una mula cuya misión consiste en recibir dinero de víctimas de la modalidad de estafas de hijos en apuros y a continuación, previo cobro de un porcentaje del dinero, hacérselo llegar al escalón superior en la organización.
Los agentes se centraron en identificar a los miembros de los distintos escalones del grupo, el más bajo estaba compuesto por las mulas, el intermedio por los captadores de las mulas o “mulas cualificadas”, mientras en el escalón superior se situó el “líder de la organización”, quien montó la estructura y tenía los conocimientos técnicos para consumar la estafa.
En una primera fase de la operación que se desarrolló a lo largo del verano, fueron detenidas en Valladolid cinco mulas y un captador.
Fue identificado plenamente al líder de la organización, un hombre que se había trasladado desde Holanda a Valladolid con el fin de desarrollar la estructura criminal necesaria para estafar a numerosas víctimas repartidas por España.
Para ello contactó en primer lugar con un individuo cuya misión a su vez era la de captar a las mulas para que ofrecieran sus cuentas bancarias como tapadera para recibir transferencias fraudulentas de víctimas de estafas de hijos en apuros a cambio de dinero o favores de todo tipo.
Tras esta primera fase, el análisis de la documentación financiera utilizada por la organización para perpetrar el fraude y la colaboración de las Comisarías locales de Ronda y Cartagena y la Comisaría Provincial de Zaragoza, donde denunciaron alguna de las víctimas, llevó a la completa identificación de otras personas pertenecientes a la estructura criminal en el escalón de mulas.
El identificado como líder de la organización fue localizado y detenido el 16 de octubre en Benidorm tras haber solicitado una Orden Europea de Detención.
La segunda fase de la operación se llevó a cabo desde finales de noviembre y hasta mediados de diciembre con la localización y arresto de siete personas más, -seis mulas y una mula cualificada-.
Así mismo se identificó e investigó a otras tres mulas en Valladolid, dos en Barcelona, dos en Alicante y otra de origen holandés.
Se desarticuló así la organización criminal, cuyos integrantes tenían una media de edad de 30 años, con base en Valladolid que había estafado a 17 víctimas repartidas por el territorio nacional.
Tres de los afectados residían en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Málaga, una en Granada, dos en localidades de Cataluña, dos en Zaragoza, una en Palma de Mallorca, una en Cuéllar (Segovia), una en Alicante, dos en Telde, una en Cartagena y otra en Badajoz.
Del fraude total ocasionado, 105.000 euros, fue posible bloquear 30.000, que fueron reintegrados a las víctimas.