Desarticulada una organización criminal por un fraude de hidrocarburos de 133 millones de euros
Hasta el momento se han practicado seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.
Madrid
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una serie de actuaciones en los últimos días que ha acabado con la desarticulación de una organización criminal dedicada defraudar con el pago del IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. Concretamente se investiga el presunto fraude a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros.
Hasta el momento se han practicado seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid. Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio.
Esas empresas transferían los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.
La operación está "enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico" y se conoce una semana después de que se destapara otra trama que había defraudado 180 millones, en la que estaba implicado el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.