La trama de Hacienda de Montoro disponía de 16 empresas instrumentales para “desviar fondos de la presunta actividad delictiva”
La investigación detecta hasta 16 empresas "sin empleados, actividad o sede conocida" ligadas a los socios del despacho Equipo Económico vinculado al exministro Montoro, que pudieron ser utilizadas para "canalizar" y esconder el dinero obtenido con la actividad ilícita a Irlanda, Luxemburgo o Italia, y que también recibían ingresos de Colombia, Panamá o Reino Unido
La trama de Hacienda de Montoro disponía de 16 empresas instrumentales para “desviar fondos de la presunta actividad delictiva”
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Madrid
La investigación del juzgado número 2 de Tarragona sobre la supuesta trama de la cúpula de Hacienda del exministro Cristóbal Montoro revela la existencia de una compleja maraña de sociedades instrumentales a las que el despacho fundado por el exministro, Equipo Económico, presuntamente desviaba gran parte de los millones obtenidos de forma ilícita mediante la operativa de recibir pagos de compañías de muy distintos sectores industriales, a cambio de reformas legislativas que las beneficiaban.
En concreto, tanto los Mossos d’Esquadra como la UCO de la Guardia Civil, policías judiciales en el caso, detectan la existencia de 16 sociedades instrumentales vinculadas a socios del despacho de Montoro como Econodos, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Tutpim, Piro Yeld, White Light, Plataforma de Soluciones Jurídicas o Anvalia, entre otras.
Estas firmas están dirigidas por el exsecretario de Estado y mano derecha de Montoro, Ricardo Martínez Rico, Manuel Vicente Tutor, Francisco de Asís Piedras o Salvador Ruiz Gallud, entre otros, socios de Equipo Económico e imputados en la causa. Unas sociedades "instrumentales" que "carecen de medios personales o materiales, sede conocida y ni siquiera gastos de material de oficina", según los investigadores, para recibir unos pagos de Equipo Económico que oscilan entre el millón y los 3,6 millones de euros por empresa entre 2008 y 2019.
Para los investigadores, se trata de sociedades creadas para "desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada" y detectan tanto la adquisición de diversos bienes inmuebles como la canalización de parte del dinero a países de fiscalidad laxa como Luxemburgo o Irlanda, también a Italia, así como ingresos aún no explicados procedentes del Reino Unido, Colombia, Estados Unidos o Panamá.
