El análisis de las cuentas del PSOE cuestiona algunos gastos en la etapa de Ábalos, pero descarta la financiación ilegal

Madrid

El PSOE ya ha recibido la primera parte del informe pericial que encargó para analizar las cuentas del partido, después de que estallara el 'caso Koldo'. El documento, de más de cien páginas y al que ha tenido acceso la Cadena SER, descarta que haya financiación ilegal, pero advierte de que ha detectado "en pocas ocasiones gastos notoriamente improcedentes" durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la secretaría de organización en los que actuaba como recaudador su antiguo asesor, Koldo García.

El catedrático de la Universidad Autónoma, Félix Vega, y el profesor, César Martínez, han analizado en esta primera entrega las entradas de dinero en la caja de Ferraz y los pagos y anticipos que se hacían contra factura entre los años 2017 y 2024 por el concepto de "secretaría de organización". Es aquí donde puso el foco el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, al deslizar que podía haber indicios de un presunto delito de blanqueo cometido por el exministro y su antiguo asesor.

El informe descarta financiación irregular y subraya que todo lo reembolsado cuenta con soporte documental. Dice el documento que "la revisión muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas. No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería, ni indicio de fondos no declarados o no trazados."

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Gastos 'extraordinarios'

Los gastos por secretaría de organización entre los años 2017 y 2020, con José Luis Ábalos en Ferraz, ascienden a 126.000 euros. El informe señala que "en pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes". Esos gastos se corresponden, entre otros, con menús infantiles que pagaba el partido, nueve menús el día de navidad, otra factura -ilegible por el paso del tiempo- por importe 703,95 euros o dos tickets consecutivos por una cena en La Chalana. A estos gastos hay que sumar otros que superan el "umbral suntuario" que marcan los peritos. Vega y Martínez toman como referencia para calificar como "excesivo" el gasto los 60 euros por comensal. Entre 2017 y 2019 menos del 5% de las facturas por restaurantes superan esa cantidad, pero ese porcentaje se dispara hasta el 25% en 2020. En el último año de Ábalos como secretario de organización figuran tickets en restaurantes de lujo y asadores en los que disfrutaron de marisco y carne regados con botellas de vino premium.

El documento señala que "en la gran mayoría de las hojas de liquidación de gastos aparece el nombre manuscrito de José Luis Ábalos, por lo que cabe asumir que fue esta persona quien solicitó, y quizás percibió, el reembolso" y que "en la práctica totalidad no consta el destinatario en los comprobantes de gasto, salvo en casos excepcionales en los que aparecen, de forma mayoritaria, Ábalos, Koldo García y su chófer". La mayoría de los gastos, concluye, se corresponde con restaurantes "situados en el eje Madrid - Valencia".

A pesar de cuestionar algunos gastos "extraordinarios", el forensic concluye que no hay impacto fiscal o tributario porque "no se aprecia riesgo fiscal significativo, ni en términos de retenciones del IRPF ni en relación con el Impuesto sobre Sociedades. Los pagos presentan la estructura típica de un reembolso de gastos y, aun bajo escenarios de reclasificación como rendimiento del trabajo no exento, su impacto sería meramente residual".

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Causa secreta

La Audiencia Nacional investiga en una pieza secreta la caja de Ferraz, después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, enviara a su colega, Ismael Moreno, esta rama del Caso Koldo. Puente tomó declaración al exgerente del partido, Mariano Moreno, y a la trabajadora Celia Rodríguez, para aclarar los pagos en metálico contra factura, pero no le convencieron sus explicaciones y no descarta que pueda haber un delito de blanqueo. Moreno ha pedido todos los pagos entre los años 2017 y 2024 y está ahora pendiente del informe de la UCO.