El caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra llega a la Audiencia Nacional
La juez de Madrid eleva el asunto, que se sigue por delitos de organización criminal y blanqueo internacional de capitales
El presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez, comparece en la Comisión del Senado que investiga los contratos relacionados con la intermediación de Koldo García en el marco de la Operación Delorme. / Javier Lizon (EFE)
Madrid
La causa secreta que se sigue contra al menos, el presidente de Plus Ultra, el CEO de la compañía, un empresario y un abogado por presunto blanqueo de capitales con los fondos del rescate está ya en la Audiencia Nacional, adonde la ha elevado la magistrada de Madrid Esperanza Collazos, al entender que la dimensión del asunto, que incluye lavado internacional de fondos y organización criminal, excedía de la competencia de su juzgado.
Más información
Según informan en fuentes jurídicas, la causa, que está bajo secreto de sumario, ha recaído en el juzgado central número 2, si bien será el magistrado José Luis Calama, del central 4, quien asuma las diligencias porque su compañero llevó un caso con aristas similares y se ha abstenido por ese conocimiento previo.
Ya ocurrió cuando el Central 2 recibió donde la querella de la Fiscalía Anticorrupción que está en el origen de las pesquisas. Fue Calama quien la recibió ante la abstención de Moreno. La inadmitió porque consideraba que debía investigarse en los juzgados de Madrid, decisión que luego confirmaría la Sala de lo Penal.
Ahora, el primer paso sería analizar el y aceptar la competencia para gobernar la causa. En caso contrario, tendría que decidir el Tribunal Supremo.
Dos órdenes europeas
La causa trae cuenta de dos órdenes europeas de investigación remitidas por Francia y Suiza en sendas investigaciones sobre una trama internacional de blanqueo de capitales expoliados de Venezuela, principalmente de la venta de oro y los programas de alimentos. Señalaban a un empresario acreedor de Plus Ultra, compañía que usó fondos del rescate para zanjar su deuda.
Pero las diligencias en Anticorrupción abrieron otras aristas. En este contexto, afloró la relación mercantil de la aerolínea con una consultora, Análisis Relevante, que habría facturado algo más de medio millón de euros a Plus Ultra salidos de esos mismos fondos. Al frente de la sociedad está el empresario Julio Martínez, que fue detenido y se encuentra en libertad con cautelares.
Para la sociedad realizaba trabajos, informes de “análisis global”, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que percibió algo más de 400.000 euros a lo largo de cinco años por esas consultorías que él ha reconocido en diversas ocasiones y que facturó y declaró como “no puede ser de otra manera”. La empresa también encargó trabajos a la sociedad de las hijas del expresidente, dedicada al marketing y el posicionamiento en redes.