El juez del caso Montoro reclama los últimos 20 años de las cuentas del exministro por sospechas de blanqueo
Atiende a un requerimiento de Anticorrupción para dar un impulso decisivo a la investigación que apunta a que legisló desde Hacienda a favor de las empresas clientes del despacho que fundó, Equipo Económico, a cambio de comisiones millonarias
Cristóbal Montoro / Juan Manuel Serrano Arce
El juez de Tarragona reclama en un auto todos los detalles y movimientos de seis cuentas bancarias conocidas del exministro Cristóbal Montoro desde 2006 hasta la fecha, porque existen sospechas de movimientos económicos compatibles con el blanqueo de capitales de un dinero procedente de una actividad ilícita.
El juez atiende de esta forma el requerimiento de la fiscalía Anticorrupción, que detectó que los socios del despacho de Montoro, Equipo Económico, recibían ingresos a través de un entramado de empresas sin justificación, con lo que podían actuar como personas físicas y jurídicas interpuestas para blanquear beneficios ilícitos. El juez también quiere saber si Montoro y el resto de socios utilizaron a familiares y antiguos asociados para ocultar los ingresos.
La petición de toda la información bancaria se extiende a las cuentas del hermano de Montoro y al resto de socios, así como a las del propio despacho. El juez mandata a los Mossos d’Escuadra y no a la UCO de la Guardia Civil, para que analicen las cuentas, pidan más información a las entidades bancarias si el rastro de los movimientos lo precisa y elaboren el correspondiente informe al juzgado.
El magistrado de Tarragona investiga si Montoro y su cúpula en el Ministerio de Hacienda maniobraron para legislar a favor de los clientes del despacho que fundó, a cambio de mordidas millonarias en lo peor de la crisis.
Además, en una providencia a la que también ha accedido la SER, el juez ordena la primera tanda de declaraciones de imputados desde que inició la investigación. Entre el 30 de abril y el 12 de mayo están citados 8 representantes de las empresas gasistas involucradas en el supuesto fraude.
