Transfiere más de 13.000 euros a un supuesto fondo de inversión y cuando detecta la trampa ya es muy tarde

Una mujer de Suceava (Rumanía) perdió más de 13.400 euros tras caer en una estafa que simulaba ser una inversión financiera. Durante semanas creyó estar haciendo crecer su dinero, hasta que descubrió, demasiado tarde, que la empresa no estaba autorizada a operar.

Todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando fue contactada por teléfono por un supuesto “experto financiero” que aseguraba trabajar para una compañía dedicada a fondos de inversión. Poco a poco, el estafador fue ganándose su confianza, hasta convencerla de crear una cuenta en una página web para hacer seguimiento de las supuestas ganancias.

Entre el 11 y el 27 de agosto de 2025, la mujer realizó varias transferencias bancarias que sumaron unos 13.400 euros. Pero al completar el último pago, la aplicación financiera le lanzó una advertencia: existía la posibilidad de que estuviera siendo víctima de un fraude.

Fue entonces cuando decidió comprobar la legalidad de la empresa en la página web de la Autoridad de Supervisión Financiera, y descubrió que la entidad no estaba registrada ni autorizada para ofrecer servicios de inversión.

Intentó retirar el dinero desde la plataforma, pero fue imposible. Al llamar al asesor que la había convencido, no obtuvo respuesta. El pasado 5 de septiembre, denunció el caso a la policía, que ha abierto una investigación por fraude.

El caso ha sido recogido por el medio News.ro y está siendo investigado por la policía del condado de Suceava, que recuerda la importancia de verificar siempre que una entidad esté legalmente registrada antes de realizar cualquier transferencia de dinero, especialmente en el sector financiero.