Descubren una laguna en el retraso de trenes, se embolsan 160.000 euros, llaman a la puerta y es la justicia

Un caso de fraude saltó por los aires en Reino Unido, teniendo como protagonistas a dos estudiantes que estafaron un total de alrededor de 140.000 libras (casi 160.000 euros) a empresas operadoras de trenes (TOC), según parece para pagar sus gastos de manutención y matrícula universitaria. La Policía Británica de Transporte llevó a cabo una investigación después de recibir una denuncia de CrossCountry Trains en noviembre de 2023, quienes se percataron de las actividades fraudulentas que habían llevado a cabo mediante un método bastante peculiar.

Como explican desde BTP Police, un hombre de 26 años y residente de Clay Pit Lane en Leeds llamado Li Liu se declaró culpable de fraude por falsa representación y conspiración para adquirir bienes de origen delictivo, siendo condenado a dos años y medio de prisión en el Tribunal de la Corona de Leeds el pasado 20 de octubre, mientras que una mujer de 25 años, que residía en el mismo lugar, llamada Wanqing Yu, hizo lo propio ante los mismos cargos, recibiendo una pena de 17 semanas de cárcel, después de que se pusiera encima de la mesa del tribunal cómo actuaron desde octubre de 2021 hasta febrero de 2025.

En el artículo escriben que Liu y Yu abusaron de los programas de compensación por retraso ofrecidos por las empresas operadoras de trenes mediante identidades falsas, cuentas de correo electrónico desechables y transferencias bancarias internacionales, todo con el objetivo de ocultar su entramado destinado a la financiación de sus estudios y estilos de vida. CrossCountry Trains identificó 447 transacciones fraudulentas, a las que se sumaron otras TOC que también se vieron afectadas por estas operaciones por parte de los condenados.

Destacaron la utilización de diversos nombres falsos y direcciones no residenciales asociadas a las transacciones, así como los correos electrónicos de un solo uso de origen chino. Usaban cuentas bancarias y tarjetas virtuales para transferir el dinero, aunque pudieron rastrear algunos movimientos bancarios, entre las que sobresalen unos vinculados a una empresa de gestión de pagos de matrículas y otros sobre retiradas de dinero en efectivo en Jiangxi (China). Con todos estos datos recabados durante la investigación, los agentes terminaron de localizarlos por un servicio de reenvío de correo que había enviado los formularios de reembolso atrasado a la dirección de Liu y Yu en lugar de a las direcciones falsas.

Detención gratificante para la policía

Según escriben en BTP Police, con toda la información recabada y proporcionada por las instituciones financieras, pudieron demostrar que la única fuente de fondos para las tasas educativas abonadas por los condenados eran los reembolsos por demora en los pagos, así que llegaba el momento de personarse a por ellos tras el descuido que permitió su localización. Identificados y confirmado su domicilio, los cuerpos de seguridad fueron al domicilio de Liu y Yu y los detuvieron para ponerlos bajo custodia y en prisión preventiva hasta su comparecencia ante el tribunal, que tuvo lugar a finales de octubre, con las condenas finales antes mencionadas.

La inspectora Alexandra Carter habló sobre esto y se mostró "sumamente satisfecha con el resultado de este caso". Explicó que "Liu y Yu encontraron una debilidad en el sistema y la explotaron sin escrúpulos en su propio beneficio, con un gran coste para las empresas operadoras del ferrocarril", si bien, la cosa no queda ahí, pues quiso recordar que "este no es un delito sin víctimas". "Al defraudar a las compañías ferroviarias para financiar su estilo de vida, también se burlaron de los viajeros comunes que gastaron el dinero que ganaron con tanto esfuerzo en billetes de tren, dinero que perdieron a manos de estos delincuentes malintencionados que se esforzaron enormemente por ocultar sus fechorías", reflexionaba al final de esta historia.