Trece detenidos por un fraude en el IVA de más de 45 millones euros
Los arrestados eran miembros de una compleja red internacional
La Policía ha descubierto un fraude en el IVA de más de 45 millones de euros por el que han sido detenidos trece miembros de una compleja organización internacional de defraudadores, quienes también blanqueaban capitales simulando operaciones de compraventa de componentes informáticos.
La operación se ha desarrollado en Madrid y Barcelona y se han practicado varios registros en diferentes oficinas, domicilios de empresas y de sus administradores, en los que se han intervenido numerosos soportes informáticos y documentos relativos al fraude, informa la Dirección General de la Policía.
La misma ha sido desarrolla por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial que han puesto al descubierto tras una larga investigación iniciada hace casi tres años la más compleja organización criminal internacional hasta ahora conocida especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
