La Agencia Tributaria detectó 12.500 operaciones con billetes de 500 euros entre 2003 y 2005
Según ha sabido la SER, la Agencia Tributaria ha terminado la primera investigación para localizar a los que usan billetes de 500 para defraudar a Hacienda. Se ha investigado entre 2003 y 2005 y se han detectado 12.500 operaciones. Y es que casi el 70% del dinero en billetes en España está en billetes de 500.
La Agencia Tributaria ha finalizado la primera investigación que abrió para localizar a los que usaron de forma masiva billetes de 500 euros para defraudar a Hacienda. Son las operaciones realizadas en 2.003. A partir de ahora comenzará a sancionar a esos contribuyentes o enviar su caso al fiscal.
En total son 4.000 operaciones del año 2.003 en las que se usaron los billetes de 500 euros para no ser detectados por el fisco. A partir de la próxima semana la Agencia Tributaria abrirá un expediente para sancionar a esos contribuyentes.
O bien enviará a la Fiscalía los casos que puedan ser delito. Tiene de plazo entre abril y junio. Las operaciones descubiertas fueron las típicas de maletín lleno de billetes, porque en cada una se utilizaron al menos 1.000 billetes de 500 euros para pagar o cobrar de forma opaca. 2.003 fue el primer año investigado.
12.500 operaciones
Siguieron después el 2.004 y 2.005. En total, se han podido encontrar 12.500 operaciones en las que se utilizó un maletín repleto de billetes para sortear al fisco. Recordemos que las investigaciones fueron abiertas por la Agencia Tributaria ante el aumento escandaloso de billetes de 500 euros en España.
Casi el 70 por ciento del dinero en billetes en nuestro país lo está en lo de 500 euros, que la mayoría de la gente nunca ha usado.
