La Fiscalía anticorrupción pide el juicio oral para los procesados de la Operación Ballena Blanca
Según avanza la CADENA SER, la Fiscalía ha pedido la apertura del juicio contra 21 procesados como responsables de blanqueo de dinero en la Costa del Sol
La fiscalía anticorrupción ha pedido la apertura de un juicio oral contra 21 procesados en la operación Ballena Blanca, el mayor golpe al blanqueo de dinero negro en la Costa del Sol. La red desarticulada blanqueó cientos de millones de euros procedentes del narcotrafico y la prostitucion e incluso se detecto dinero procedente de la petrolera rusa Yukos.
La cadena SER ha tenido acceso a la calificación del fiscal del mayor caso de blanqueo de capitales desarticulado en Europa, la denominada Operación Ballena Blanca. La fiscalía imputa finalmente a un total de 21 procesados, entre ellos el cabecilla de la organización, el abogado del despacho marbellí Fernando Del Valle.
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Están acusados de 41 delitos de blanqueo de capitales, 141 de falsedad documental, 3 contra la hacienda pública y 2 contra la administración de justicia.
Esta red fue responsable de tejer una maraña de más de mil sociedades para blanquear dinero procedente del narcotráfico y la prostitución a través de inversiones inmobiliarias. En las sociedades involucradas se detectó dinero procedente de la mayor petrolera de Rusia, la empresa Yukos, así como operaciones de blanqueo con dinero que venía de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Rusia.
La calificación del fiscal de casi 400 páginas realiza un pormenorizado análisis de las empresas involucradas, así como de las conexiones de otros países.