Un informe del Banco de España pone de manifiesto que los bancos españoles no hacen lo suficiente en la lucha contra el terrorismo
Según este informe al que ha tenido acceso la SER las entidades financieras no actualizan los datos relativos a ETA y Al Qaeda y tampoco cruzan los datos de nuevos clientes
La Cadena SER ha tenido acceso a un informe del Banco de España que pone de manifiesto que los bancos españoles no hacen lo suficiente en la lucha contra el terrorismo. Las entidades financieras no actualizan los datos relativos a ETA y Al Qaeda y tampoco cruzan los datos de nuevos clientes.
El informe del mes de octubre es del SEPBLAC, la Comisión de prevención del blanqueo de capitales dependientes del Banco de España. Entre las conclusiones de este documento de 34 páginas están las deficiencias que tiene el sistema bancario español en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
Los técnicos del Banco de España señalan textualmente que "faltan procedimientos para detectar relaciones de clientes con la financiación del terrorismo y añade que aunque existiesen, no serían operativas porque las listas de terroristas no están ni actualizadas ni automatizadas.
La SEPBLAC asegura que resulta imposible encontrar terroristas entre los titulares de las cuentas de los bancos españoles porque "después de haber dado de alta al cliente, no se realiza el cruce de datos entre la base de clientes y las listas internacionales."
El informe critica la relación de los bancos con la Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo, creada en el año 2003 por el ministerio del Interior. Esta comisión es la herramienta fundamental de la administración para congelar las cuentas de ETA y Al Qaeda sin contar con autorización judicial pero según este informe no puede hacer uso de esta potestad.
Los especialistas son muy críticos también con la organización interna de los bancos a la hora de poner en marcha órganos adecuados de control interno para detectar criminales. "Los medios humanos, materiales y técnicos son insuficientes y no existen protocolos claros ni interés por adaptar las normas".
