Detienen en la Gran Vía a un estafador internacional buscado por EEUU
En la operación han participado agentes de la Policía Nacional y miembros del FBI
Agentes de la Policía Nacional y oficiales de enlace del FBI han detenido en la Gran Vía madrileña a un estafador internacional buscado por EEUU, que organizó una estafa piramidal tipo "Ponzi" de 1,3 millones de dólares prometiendo elevados intereses para inversiones de capital que no devolvía
El arrestado aprovechó la reputación de una famosa fundación para imitar su nombre y hacerse pasar por una organización caritativa afiliada con el Vaticano. Entre 2000 y 2007 el detenido simuló formar parte de esta organización, entre cuyos objetivos se encontraba ayudar a niños con necesidades, principalmente en Sudamérica.
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El método utilizado para obtener el lucro era una estafa piramidal clásica del tipo conocido como "Ponzi", en honor a su creador, Carlo Ponzi, un estafador de origen italiano. Consiste en recibir dinero de inversores particulares y pagar intereses muy altos por ello. Como en un principio la pirámide funciona, gracias a los nuevos ingresos la empresa puede pagar los intereses, pero cuando baja el ritmo de nuevos inscritos todo se derrumba.
El engaño se articulaba sobre supuestas inversiones en varios paraísos fiscales que "garantizaban" un beneficio de al menos el 100% de la cantidad inicial, que sería devuelta en un plazo de 35 días. La información se ofrecía a través de diversas vías: correo postal, electrónico o llamadas telefónicas.
La supuesta fundación obtuvo 1,3 millones de dólares, cantidad que nunca fue invertida, prestada o distribuida de cualquier otra manera. En cambio, el destino del dinero era su uso fraudulento para pagar los beneficios a otros inversores y también enriquecer al detenido y sus asociados. Mientras tanto, se efectuaron numerosas comunicaciones a los inversores, durante un período de al menos cinco años, para hacerles creer que sus beneficios estaban por llegar.
