Detienen al responsable de un grupo que estafó más de 300.000 euros con el fraude de la lotería
Los estafadores comunicaban a ciudadanos extranjeros que habían obtenido un suculento premio y les solicitaban elevadas cantidades con el pretexto de cubrir los gastos administrativos para poder cobrarlo
Comunicaban a extranjeros que habían obtenido un suculento premio y les solicitaban elevadas cantidades con el pretexto de cubrir los gastos administrativos(GETTY)
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga al responsable de un grupo que estafó más de 300.000 euros con el fraude de la lotería. Los estafadores contactaban por carta o correo electrónico con ciudadanos extranjeros y les informaban de que habían obtenido un suculento premio. En los comunicados, que procedían aparentemente de un organismo oficial, les solicitaban igualmente elevadas cantidades de dinero con el pretexto de cubrir los gastos administrativos imprescindibles para poder cobrar el premio. Una vez que los estafados ingresaban el dinero en las cuentas bancarias que les indicaban, otros miembros del grupo retiraban el efectivo de las sucursales.
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Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio de 2010 tras la denuncia de un ciudadano irlandés que había sido engañado por esta organización. Un mes más tarde, los agentes lograron detener en Málaga a una mujer nigeriana cuando pretendía retirar de una oficina bancaria los fondos que había ingresado una víctima de la red.
En el mes de agosto los investigadores arrestaron a otros dos intermediarios. Uno de ellos, en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, pretendía retirar otros 9.200 euros obtenidos de forma fraudulenta. El otro, en Málaga, figuraba como autorizado en una cuenta bancaria a nombre de una empresa, de la que era administrador único, donde recibió más de 65.000 euros procedentes de los pagos de las víctimas de los engaños a cambio de una comisión del 5%.
Pocos días después se detuvo también a otro individuo de nacionalidad nigeriana que se encargaba de blanquear los fondos procedentes de las estafas y de captar a testaferros que se ofrecieran para recibir el dinero transferido por las víctimas. En el registro de su domicilio se encontraron evidencias que indicaban que la cantidad que habían defraudado podría superar los 265.000 euros.
Detenido el principal responsable de la red
Finalmente, las averiguaciones realizadas condujeron a los investigadores hasta el principal responsable de la red, que fue detenido a mediados del mes de febrero en Málaga. En su domicilio se intervino material informático, documentación y cartas que han permitido atribuir hasta el momento 22 fraudes al grupo desarticulado.
El material intervenido está siendo analizado y no se descarta que se puedan esclarecer más estafas.
La operación ha sido realizada por el Grupo I de la Sección de Fraudes de la Brigada de Delincuencia Económica adscrita a la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial.
