La justicia embarga el enorme patrimonio de Ruiz Mateos y su familia

Han sido 7 registros y más de 12 horas de trabajo. En total a Ruiz Mateos se le han embargado 220 inmuebles repartidos por toda España, fincas familiares de Nueva Rumasa y varios vehículos de alta gama. Además la policía se ha incautado de más de 100 obras de arte entre cuadros y litografias y diferente mobiliario.

Quince horas de registros, en total siete y todos en la Provincia de Madrid. Es una operación realizada por la Brigada de blanqueo de capitales de la UDEF (la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Policía Nacional. En total a la familia Ruiz Mateos se le ha embargado 220 inmuebles repartidos por toda España, fincas familiares del holding Nueva Rumasa y varios vehículos de alta gama. Además la Policía Nacional se ha incautado de más de 100 obras de arte entre cuadros y litografías y diferente mobiliario.

Todo pertenece a la familia Ruiz Mateos y al holding de empresas que forma Nueva Rumasa

Lo que investiga la Brigada de blanqueo de capitales es la presunta comisión de una gran estafa a través del entramado empresarial de Nueva Rumasa. Según los últimos informes policiales de la UDEF los Ruiz Mateos estafaron presuntamente a miles de inversores mediante la emisión de pagarés de la empresa. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales recoge en sus investigaciones que la familia Ruiz Mateos captó a más de 4100 inversores que aportaron al menos 337 millones de euros. Además del delito de estafa se investiga también la posible comisión de otros delitos como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Ahora lo más inmediato para la policía y para la Fiscalía Anticorrupción es estudiar la abundante documentación que se ha encontrado en los domicilios registrados, documentación en soporte papel y en formato digital. Fuentes policiales cercanas a esta investigación no descartan que haya más registros en las próximas horas.

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En total se investigan 150 sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales. Según la información de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, los presuntos autores materiales de la estafa fueron Ruiz Mateos, sus seis hijos varones y un sobrino del empresario. Hasta el momento más de 500 personas están como denunciantes o querellantes en este Procedimiento que se sigue contra los administradores del grupo Nueva Rumasa. Según la policía la cantidad no recuperada correspondiente a pagarés vencidos supera los 88 millones de euros.

La investigación policial continúa abierta. Esta dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que es el que está instruyendo las Diligencias Previas de este caso. La coordina la Fiscalía Anticorrupción y está siendo ejecutada por la brigada de blanqueo de capitales de la UDEF-Central.