Desarticulada una trama dedicada al blanqueo de capitales y al fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro

La macro operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal con seis toneladas de oro y plata intervenidos por valor de ocho millones; un millón setecientos mil euros en metálico intervenidos; cuentas y activos bloqueados por valor superior a los 16 millones... esa macro operación es sólo el principio. Estas redes de blanqueo atraen también a narcotraficantes y estafadores

Así de contundente se ha mostrado el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, cuando ha dado cuenta de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Se han realizado 88 registros en tiendas de compra-venta de oro y se han detenido a 164 personas. Como explica el comisario de la brigada de la policía judicial de Valencia, impulsora de la operación, el blanqueo de capitales es un delito que atrae a narcotraficantes y grandes estafadores...

El delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana, Manuel Cabrera, ha explicado el modus operandi de la trama: metales preciosos procedentes de particulares o de actividades delictivas llegaban a las 188 empresas investigadas en 12 provincias que defraudaban el impuesto de sociedades y el IVA (porque los metales preciosos tienen un regimen especial). El eje eran las empresas de compra-venta que solicitaban devoluciones, sobre todo de plata, que se quedaban ellos. El cabecilla y el grueso de las empresas estaban en la Comunitat Valenciana.

Cabrera ponía un ejemplo para explicar el origen de la operación. Una empresa de compra-venta con sede en Valencia facturaba 11 millones en 2008. Dos años después más de 1000. La operación, que se inició más tarde, en 2012, se ha presentado como un ejemplo de colaboración entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que debe intensificarse.