La Guardia Civil vigiló al exresponsable de ADIF en un viaje que hizo a Ginebra en septiembre del año 2015

Madrid

Gracias a las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente la Guardia Civil tuvo constancia de un viaje que hizo el exjefe de infraestructuras de ADIF a Ginebra. La Guardia Civil comienza a sospechar de los movimientos de dinero que hace Martínez Pombo en el extranjero porque en una de estas escuchas el hijo del exresponsable de ADIF le dice a su padre que un “tal Santiago parece que conoce un sistema para el fusionado del dinero” y su padre le contesta que “de alguna manera llegará el dinero porque podría ir en barco, en avión o coche”.

 En esta conversación Martínez Pombo daba datos además de un viaje que iba a hacer a Ginebra en septiembre del año pasado. La Guardia Civil montó un control específico con Agentes de Aduanas en la terminal 4 del Aeropuerto de Barajas. Cuando el cabecilla de la trama del AVE volvió de Ginebra al pasar el filtro de la Aduana, los agentes pudieron corroborar que llevaba un sobre con documentos con el membrete de la empresa FIGESTOR, que es una mercantil con sede en Ginebra que según los investigadores se dedica a mover el dinero de grandes fortunas a paraísos fiscales.

 La investigación ha podido constatar que esta empresa de gestión de inversiones con sede en Ginebra tiene relación con otra que se llama Bali Capital Management que tiene sede en el paraíso fiscal de Islas Caimán.