Caixabank, investigada por presuntamente blanquear capitales de la mafia china
El juez Ismael Moreno ha imputado a la entidad como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, debido a la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente, ocultaron fondos de ciudadanos chinos en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora
La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china / EFE
Madrid
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional explica en su auto que se investigan transferencias bajo sospecha por al menos 31.7 millones de euros.
El juez dice que los directores de las 10 sucursales implicadas, ubicadas en las cercanías del polígono industrial Cobo Calleja de Madrid, supuestamente han permitido “el uso de testaferros, de actividades económicas no justificadas, o de patrones fraudulentos de ingresos y fraccionamiento de facturas para eludir los controles de Hacienda”.
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También se han negado a ofrecer información al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales sobre 165 clientes bajo sospecha que ejecutaron entre 2013 y 2015 transferencias millonarias a China y Hong Kong. Ismael Moreno sostiene que los directivos y empleados de las sucursales investigadas “eran conocedores de los saldos diarios que se transferían cuyo importe era siempre inferior a los 50.000 euros, con el objetivo de eludir la obligación de declararlas” de acuerdo a la normativa del Banco de España, y “ocultar” de este modo los movimientos a los investigadores del tráfico de divisas.
El juez ha citado a declarar a la entidad el próximo 26 de abril.
