La Audiencia Nacional investiga si el Banco Popular financió a clientes para la ampliación de capital 2016
El juez Calama considera que vulneró conscientemente el principio de transparencia
Ángel Ron en una imagen de archivo / EFE
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si “de forma deliberada no la restó del capital regulatorio”.
El magistrado explica que el Banco Popular “otorgó financiación a determinados clientes y de forma deliberada no la restó del capital regulatorio. La Entidad ofreció al Mercado unos ratios de capital regulatorio mejores a los reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”.
Informe ampliatorio
Por ello, según Calama, es necesaria una investigación específica sobre el alcance de la financiación de parte de la ampliación de capital de 2016. Y en este sentido, el magistrado acuerda una investigación pericial para acreditar si “la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo” mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.
Documento clave
El magistrado subraya que en la causa existe “un documento de enorme trascendencia” del que se deduce que tanto el Consejero Delegado del BP, como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial —a través de los directores territoriales y regionales— para que ofertaran financiación a determinada clientela de BP a fin de participar en la referida ampliación de capital”.
Prácticas prohibidas
El auto el juez Calama recuerda que el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía expresamente “la financiación para la compra de acciones y preferentes del Grupo”. Así pues, añade el juez, tanto las sucursales como las direcciones regionales y territoriales “conocían la prohibición referida”. Dicha prohibición expresa y categórica se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distritos a la financiación de acciones”.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
