Desmantelan una red de blanqueadores de empresas asiáticas y el sector inmobiliario

El origen de la investigación procede de la Operación Torreblanca que en 2019 desmanteló una red original que blanqueó 70 millones de euros por la venta de dos mil kilos de oro con dinero en efectivo de ciudadanos asiáticos. Un entramado societario quese dedicaba a recoger dinero en efectivo a comerciantes asiáticos en España para enviarlo a Asia.

La Sociedad Española de Metales Preciosos cifró en dos toneladas de oro entregado por esta red adquiridos en efectivo. La información obtenida de los teléfonos y ordenadores dio con otra organización paralela que se dedicaba al mismo tipo de blanqueo desde diferentes sectores, según confirman fuentes de la investigación a la SER.

En este caso, la red de blanqueadores profesionales activó hasta 50 empresas que duraban semanas o pocos meses operativas y "vendían" a ciudadanos asiáticos en España las transferencias en efectivo a cambio de una comisión. Según estas fuentes, las empresas de importanción y exportación asiáticas que operan en España están sujetas a mayores controles que las nacionales, de ahí que utilicen estas redes para sacar el dinero negro del país. La manera má habitual que usaron fue simular el envío de contenedores ficticios y así mover el dinero en las transferencias transnacionales.

Blanqueo desde el sector inmobiliario

Otra línea de blanqueo de esta red fue la compraventa de chaléts en la zona norte de Toledo y Sur de Madrid. Compraron 5 viviendas valoradas en unos 200.000 euros que el constructor esritutó en 50.000 euros. En este caso, la venta fue a un grupo albanés reclamado por la justicia italiana que operaba en España, dedicados al tráfico de marihuana, y que los agentes localizaron porque utilizaron la misma red profesional de blanqueadores que los ciudadanos asáticos.

En la operación, llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, los agentes han bloqueado judicialmente un total de 124 cuentas bancarias y 52 propiedades inmobiliarias. Están acusados de blanquear por estos procedimientos al menos 3 millone de euros. En total, hay 21 detenidos en cinco provincias.