Desmantelada una organización criminal en Jaén con siete detenidos

Jaén

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal en Jaén con siete detenidos por blanqueo de capitales. La operación se ha llevado a cabo en varias provincias de España.

Ha sido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría Provincial de Jaén la que ha procedido al estudio patrimonial de un grupo de personas investigadas, promoviendo el bloqueo preventivo de sus bienes, prohibiendo su libre disposición y deteniendo a 7 de ellos.

Ha sido un año y medio de investigación que se centró en 24 personas, que de alguna manera, según la Policía, participaban en las actividades ilícitas de la Organización Criminal.

Del mismo modo, la Policía procedió al análisis de más de una veintena de cuentas bancarias empleadas por los investigados, además de análisis de datos facilitados por la Agencia Tributaria, así como los contenidos en otras instituciones, públicas y privadas, con el objetivo de seguir el rastro del dinero obtenido a través de las actividades ilícitas realizadas por esta Organización.

Precisamente la investigación concluyó que el dinero obtenido de actividades criminales era blanqueado a través de inmuebles ubicados en distintas localidades de Jaén y Almería, así como a través de vehículos de alta gama inscritos a nombre de familiares, que utilizaban los miembros de la Organización Criminal para sus actividades, con la peculiaridad de que los bienes eran obtenidos pese a no realizar actividad laboral reconocida.

También se pudo determinar que los cabecillas de la organización, llevaban un alto nivel de vida, realizando viajes de carácter internacional así como numerosas estancias en hoteles de lujo.

Debido al gran volumen y complejidad de la información obtenida, fue necesaria la colaboración especializada en materia patrimonial, de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).