Cae en Manzanares una macro estafa a nivel internacional
Se ha detenido a cuatro personas y se investiga a cinco más
La investigación ha sido llevada a cabo en coordinación con el Juzgado de Instrucción Nº1 de Manzanares / Guardia Civil
Manzanares
La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a cuatro personas e investiga a cinco más en una estafa a nivel internacional con más de 50 víctimas. Una operación, denominada 'Erebu', se inició en 2021 cuando empezaron a investigar una denuncia en la que la víctima había sido estafada por un valor de 14.000 euros en una plataforma de trading, dedicada a la compraventa de activos cotizados.
Esta organización tenía un call center en la provincia de Málaga y se dirigían al mercado nacional e internacional. Las víctimas eran captadas mediante llamadas telefónicas masivas a números de teléfono obtenidos desde bases de datos ilegales, aunque también accedían a sus datos a través de banners de internet. Una vez llegaban a contactar con ellas, las víctimas realizaban una pequeña inversión llegando a crear vínculos con las mismas. De esta forma se estima que esta organización criminal con raíces en el extranjero ha llegado a defraudar un total de 31 millones de euros.
Gracias a la investigación se pudo saber que esta organización criminal usaba varias mercantiles y cuentas bancarias en Chipre, Grecia, Alemania y España para canalizar el flujo de dinero estafado. Se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. El total del fraude alcanzado por esta organización está cerca de los 31 millones de euros.
Descubre la nueva app de Cadena SER Te ofrecemos una mejor experiencia de audio y video
Descargar
Esta operación se explotó en dos fases: en la primera de ellas se realizan dos entradas y registros en la provincia de Málaga, deteniendo a cuatro personas y aprehendiendo numerosa documentación y discos duros con información relevante para la investigación, así mismo se incautaron tres vehículos, se bloquearon 17 cuentas y se aprehendieron 454.131 euros. Durante la segunda fase se investigó a los cinco autores restantes, cuatro de ellos con residencia en el extranjero y el último un vecino de Palma de Mallorca detective privado que se dedicaba a espiar a las víctimas de una plataforma nacional de ayuda a exempleados y víctimas de esta macro estafa, haciéndose pasar por uno de ellos obteniendo así información de primera mano para los defraudadores.
La investigación ha sido llevada a cabo en coordinación con el Juzgado de Instrucción Nº1 de Manzanares.
Sigue el canal de la SER en WhatsApp
Encontrarás toda la información, el deporte y el entretenimiento: la actualidad del día y las noticias de última hora, los mejores vídeos y momentos de la radio, entrevistas, reportajes y mucho más.
