La Guardia Civil investiga en Palencia una estafa de más de 358.000 euros en falsas inversiones en criptomonedas
Un entramado con ramificaciones internacionales logró vaciar las cuentas de una víctima tras ganarse su confianza con falsas plataformas de trading
Imagen de la investigación / Guardia Civil
Palencia
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a seis personas —cinco hombres y una mujer— por su presunta implicación en una estafa continuada y blanqueo de capitales relacionada con falsas inversiones en criptomonedas. El fraude, con ramificaciones internacionales, ha provocado un perjuicio económico superior a los 358.000 euros a una única víctima.
La víctima comenzó invirtiendo 250 euros
La operación, denominada GHOSTLEDGER, se inició en abril del año pasado tras la denuncia del afectado, que comenzó invirtiendo 250 euros en una plataforma de trading supuestamente especializada en criptoactivos. Se trataba, sin embargo, de una web fraudulenta que operaba sin autorización oficial.
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Hoy por Hoy Matinal Palencia 8:20 (30/04/2026)
Con el paso del tiempo y mediante técnicas de ingeniería social, los estafadores lograron ganarse la confianza de la víctima y le convencieron para instalar programas de control remoto en su ordenador y su teléfono móvil. Esto permitió a los delincuentes tomar el control total de sus dispositivos y realizar transferencias de dinero desde sus cuentas a diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas.
Algunos implicados residen en Italia
La investigación ha permitido identificar a diez personas implicadas, seis de ellas residentes en España —ya bajo investigación— y otras cuatro localizadas en Italia.
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DescargarDesde la Guardia Civil se insiste en la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de inversiones, especialmente aquellas que prometen altas rentabilidades sin riesgo, y recuerdan que nunca se debe instalar software de acceso remoto a petición de supuestos asesores financieros.
Aviso a la ciudadanía
Los agentes subrayan que este tipo de estafas son cada vez más sofisticadas y animan a la ciudadanía a verificar siempre que las plataformas de inversión estén registradas en organismos oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
