Ocho detenidos por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

Ocho personas, de nacionalidad española, han sido detenidas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en la provincia de Alicante. La investigación de la Policía Nacional concluyó con el bloqueo de hasta 16 propiedades inmobiliarias que el entramado había adquirido en varias localidades de la provincia, entre ellas, Santa Pola. La investigación comenzó cuando se detuvo a cinco personas en 2021 por tráfico de drogas con la incautación de más de 20 kilos de cocaína. Los agentes trataron de averiguar el destino de los fondos ilícitos generados por la organización delictiva al detectar que algunos de sus miembros formaban parte de sociedades mercantiles y que llevaban a cabo actividades comerciales legales que podrían ser utilizadas para canalizar los fondos ilegales. Fruto de estas investigaciones, se comprobó que los principales responsables de la organización, junto con familiares y personas del entorno, invertían en viviendas y actividades mercantiles. Se cree que la organización delictiva podrían haber introducido en el circuito legal cerca de cuatro millones de euros por actividades ilícitas en su mayoría procedentes del narcotráfico entre 2019 y 2022. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.