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Detenidas 7 personas en Villarrobledo por ocultar 210 kilos de cocaína
Lo ocultaban en maquinaria industrial declarada como chatarra y la droga procedía de Panamá
25/10/2023 - 11:45
EP
Las Pedroñeras
Blanqueo capitales
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Desmantelan falsas empresas, con estructura en Segovia, dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama
20/10/2023 - 07:28
Redacción
Segovia
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La guardia civil detiene en Cantabria a los dos cabecillas de una organización que blanqueaba capitales procedentes del tráfico de drogas
19/10/2023 - 14:26
Marta Bustamante
Santander
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Embargan en Ibiza un 'megayate' de 40 metros de eslora valorado en casi seis millones de euros por blanqueo de capitales
01/08/2023 - 08:18
Redacción
Ibiza
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La Guardia Civil de Palencia descubre un blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas
05/07/2023 - 09:09
Redacción
Palencia
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Blanqueo de capitales
Abanca pagará 4,3 millones para evitar un juicio en Francia
27/04/2023 - 09:27
Agencias | Antía Paz
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Desarticulan en Jaén "una de las principales vías de transporte de droga desde Andalucía hasta el centro de Europa"
29/03/2023 - 14:17
César García
Jaén
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Ocho detenidos por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico
07/03/2023 - 10:32
Laura García Santonja
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El Tribunal Supremo también deniega a Sito Miñanco la acumulación de condenas con las que buscaba beneficios
20/02/2023 - 14:38
Ramón Mella
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Desarticulada una trama de blanqueo de capitales en procesos concursales en la Región de Murcia
10/02/2023 - 10:12
Maica Sánchez
Murcia
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Una mujer de Almadén se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
06/01/2023 - 10:07
Redacción
Ciudad Real
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Una macrooperación internacional contra el blanqueo de capital ruso se salda con un detenido en Tenerife
14/12/2022 - 12:25
Pedro Murillo
Santa Cruz de Tenerife
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Todo lo que hay detrás de las 'golden visas', el modelo injusto que privilegia las grandes fortunas sin investigar su origen
07/12/2022 - 16:22
Redacción
Madrid
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Un detenido en Albacete reclamado por la Interpol e incautados 182.000 euros sin declarar
03/12/2022 - 11:10
Redacción
Albacete
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Caso Arroyomolinos: la antigua secretaria municipal le dice a la juez que siempre se contrataba a la misma empresa por decisión de Ana Millán
23/11/2022 - 22:26
Alfonso Ojea
Madrid
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Cuatro detenidos en Bizkaia en una operación antidroga y contra el blanqueo
22/11/2022 - 12:55
Redacción | EFE
Bilbao
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¿Tienes alguna pista sobre este hombre? La Policía pide ayuda para dar con uno de los fugitivos más buscados de España
01/11/2022 - 10:18
David Justo
Madrid
