Blanqueo capitales

La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico en el marco de una operación que se inició tras descubrir una plantación de marihuana en la localidad sevillana de Lebrija

La Fiscalía acusa a Carlos Salamanca de cobrar mordidas y regalos de un empresario a cambio de dejar pasar a ciudadanos ecuatoguineanos durante 3 años

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que la última palabra la tendrá la Justicia en relación a la noticia adelantada por la Cadena SER

Los investigadores creen que estas anotaciones confirman que la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal hacía encargos al excomisario pagados por el partido

Esta emisora desveló el pasado 21 de mayo nuevos audios en los que el excomisario y el antiguo jefe de la UDEF hablan presuntamente de reparto de dinero

El resto de los 25 detenidos han quedado en libertad (10) y libertad provisional (11)

La Guardia Civil ha desarticulado una red que pudo blanquear 100 millones

El empresario Luis Fernando Linares, investigado en la causa, sostiene que Villarejo hizo negocio con el caso de corrupción urbanística de Estepona

Ha argumentando que sería "precipitado" dado que no ha aflorado ningún indicio nuevo, si bien ha recordado que está a la espera de conocer el informe policial sobre la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora Dina Bousselham

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha decretado para ellos libertad provisional con medidas cautelares

Dos empresas mallorquinas están presuntamente implicadas

El expresidente de Caixabank y el presidente de Repsol han declarado como imputados en la Audiencia Nacional

Rechaza tanto el recurso de Miguel Rosendo como el de las víctimas, que pedían que fuera condenado por más casos de abusos

Confirma un año y ocho meses de cárcel para la abogada, que estuvo varios años fugada, por blanquear dinero de la droga comprando un coche o un terreno Varela ya fue condenada por la Audiencia Nacional a siete años de cárcel y estuvo varios años en la lista de fugitivas más buscadas de Europol

La Guardia Civil localizó a este conductor en un control perimetral de Aragón. No pudo acreditar la procedencia del dinero

Según los investigadores la contratación tuvo lugar cuando de Del Rivero intentó hacerse con el control de Repsol

La sala de lo Penal autorizó a finales de febrero que el exdirectivo accediese a sus correos en el banco

Es la primera condena firme para el narcotraficante gallego por blanqueo de capitales Rebaja ligeramente su condena a 3 años y 9 meses de prisión

El expresidente de Bankia dice sentirse "completamente indefenso" tras conocer que la Fiscalía le acusa de 15 delitos y pide más de 60 años de cárcel

Los tres investigados se han acogido a su derecho a no declarar en el juzgado

El extesorero pide a los dirigentes que conocían la contabilidad manuscrita "que den la cara" y admitan "que nos financiamos ilegalmente" Bárcenas acusa al "PP de Rajoy" de "montar" la operación Kitchen para "secuestrar a mi familia, sustraerme documentos y grabaciones" sobre la caja b

Se trata de participaciones en sociedades, inversiones en hoteles y amortización de préstamos La Policía dice que el comisario " realizó operaciones como la adquisición de participaciones en sociedades mercantiles que no habría podido llevar a cabo sin la concurrencia necesaria de los fondos abonados a CENYT por BBVA"

"¿Cómo se hace para ser el más malo de este país desde una celda?", ha dicho tras declarar en la Audiencia

Álvaro de Orleans-Borbón niega ser el "testaferro" del emérito y se desmarca de la regularización de más de cuatro millones afrontada por su primo, precisamente, por los vuelos que le pagó a lo largo de los años Recuerda que "puso voluntariamente a disposición del Rey don Juan Carlos ayuda financiera a través de la Fundación Zagatka para la atención de gastos de viaje"

Anticorrupción le había pedido hoy la puesta en libertad del comisario jubilado ante la imposibilidad de juzgarle antes de que venza su prisión provisional

El periodo máximo de permanencia en prisión provisional concluye el 3 de noviembre y el primer juicio contra el comisario se producirá después. Fuentes de Anticorrupción explican que con esta medida pretenden asegurar la presencia de Villarejo en el juicio oral, y mantener la posibilidad de enviarle a prisión hasta que una posible condena devenga firme

Lo recoge un informe al que ha tenido acceso la Cadena SER del pasado 14 de febrero El 90% de la facturación de estas empresas en el año 2014 procedía del BBVA

El magistrado pretende recuperar todo el contenido del dispositivo y acreditar o descartar definitivamente que fuese manipulado por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias

El abogado del comisario jubilado confirma a la cadena SER que no acudirá al encuentro en Estremera

Un grupo familiar y empresarial en Coria del Río, solicitaron una subvención de 2.1 millones de euros para un proyecto que nunca ejecutaron

La defensa de Luis del Rivero sostiene que de la investigación practicada hasta el momento se desprende que la orden de espiarle partió de los presidentes de Criteria Caixa y de Repsol

El presidente del diario La Razón y consejero de Atresmedia ha declarado como imputado en la pieza 18 del macrosumario 'Tandem' por el presunto encargo de espionaje a Javier e Ignacio Pérez Dolset Casals ha asegurado que es un mero asesor externo de Planeta sin capacidad para hacer ese encargo

El Tribunal Supremo dice que los hechos están plagados de valoraciones que no tienen ningún soporte, ni siquiera los mínimos indicios exigibles para investigarlo

El Tribunal Supremo concluye que no hay indicios suficientes hasta ahora para abrir una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno por el robo y destrucción del móvil de su exasesora, Dina Bousselham, archiva la causa y la devuelve al juez instructor para que practique las diligencias que correspondan

El cómico se pone en la piel del comisario Villarejo tras su primer juicio por calumnias y denuncia falsa contra el ex jefe del CNI

Hay una pregunta a Corinna que define este tiempo: "¿Tuvo sensación de ser una ciudadana amenazada por el jefe del Estado y el jefe de servicios secretos?"

La Fiscalía retira la acusación de calumnias contra Villarejo pero mantiene la acusación de denuncia falsa por que el excomisario aseguró que una foto en la que se desvelaba su identidad fue difundida por Sanz Roldán, exjefe del CNI

Los hechos ocurrieron en plena A-42 durante un control del Estado de Alarma

La Sala de lo Penal ordena al juez Manuel García-Castellón reabrir la pieza del caso 'Tándem' que investiga el espionaje a los hermanos Pérez-Doselt El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia tendrá que declarar en calidad de investigado por contratar supuestamente al excomisario

La organización quería infiltrarse en Instituciones del Estado y contaba con abogados, funcionarios, políticos y hackers informáticos Fuentes policiales aseguran que los detenidos han invertido cantidades ingentes de dinero en discotecas, restaurantes y bienes inmuebles de Ibiza y Alicante

La SER accede al sumario del "proyecto Wine", pieza separada del caso Villarejo cuyo secreto ha alzado el juez Entre las personalidades monitorizadas por el comisario jubilado se encuentran exministros como Álvarez Cascos, Piqué o Elena Salgado; empresarios, banqueros, periodistas, el marido de Cospedal y hasta el hijo del expresidente Aznar

El informe al que ha tenido acceso la Cadena SER habla de "cambiazo entre aplicaciones de terminal" El peritaje acusa al primer notario que protocolizó los mensajes del ex número 2 de Interior de "mutilar conversaciones y desechar mensajes"