Fundación por la Justicia celebra en València una jornada sobre blanqueo de capitales con un cartel de lujo

Valencia

Este 15 de mayo se celebra en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de València una jornada sobre blanqueo de capitales con un cartel de lujo con Juan Manuel Vega, recién nombrado por el Parlamento Europeo miembro de la Junta Ejecutiva de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) o Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); Juan Ramírez, Inspector del Banco de España; José Antonio Nuño, Fiscal del TSJCV y especialista en delitos económicos; Catalina Vidales, Catedrática de derecho penal y miembro de la Cátedra Universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (DEBLANC) de la UV, y María Teresa Navarro, Directora del Departamento de Cumplimiento Normativo y del Comité de Ética de Caixa Popular. Hablamos de este encuentro con José María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia que organiza esta jornada.

Tomás y Tío resalta la importancia de este delito y sus consecuencias. "La verdad es que es una cuestión sobre la que, desde hace ya mucho tiempo, creo que la comunidad internacional está buscando soluciones o medidas, para evitar lo que a nadie nos gusta, y es que se utilicen, se oculten bienes que se adquieren ilícitamente y que, además, de eso, se introduzcan en el dispositivo económico y financiero en perjuicio de todos los demás", sostiene el exmagistrado.

La relación con delitos muy graves

Tiene mucha importancia el blanqueo y lo que significa, porque está relacionado con delitos muy graves, tratas, narcotráfico o financiación del terrorismo. "Estamos hablando de grandes fortunas que normalmente se hacen a partir de la adquisición de bienes que se sabe que son producto de una actividad ilícita. Pero realmente el blanqueo no es el quedarse, sino el ocultar. La gravedad de la conducta es ocultar precisamente esas operaciones o esos bienes vinculados con esas operaciones, que como es natural, están vinculados con delitos muy graves como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el contrabando indebido y, desde luego, en muchos casos, incluso, como transacciones internacionales de un importe grandísimo".

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