Detenidas ocho personas en Alicante por falsificar cheques por valor de más de 132.000 euros

Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante, a ocho personas de edades comprendidas entre los 31 y los 73 años, como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Los arrestados, además de haber cobrado cheques falsos en entidades bancarias de la provincia por valor de más de 132.000 euros, perpetraron estafas bancarias de naturaleza variada que iban desde, “estafas del amor”, hasta estafas de cargos forzados con tarjeta en datáfono.

Dos investigaciones cruzadas

Dos investigaciones en curso del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante de la Policía Nacional, relacionadas con cobros de cheques falsos en entidades bancarias, se cruzaron cuando el resultado de las pesquisas iniciales condujo a los agentes hasta los mismos investigados.

La primera de ellas, guardaba relación con una denuncia interpuesta por el director de una sucursal bancaria de Alicante, quien manifestaba que se habían hecho efectivos cheques mediante su ingreso a través de cajero automático en cuentas bancarias de personas físicas, por un valor de 80.000 euros.

Mientras tanto, se había iniciado una investigación paralela en relación a la detención de una mujer en una sucursal bancaria, quien trataba de hacer efectivo en ventanilla un cheque por valor de 38.816,18 euros y que, en fechas anteriores, había cobrado otro cheque, esta vez de 13.357,07 euros, el cual se detectó con posterioridad que se trataba de un cheque falso.

En este caso, la portadora del cheque, fue detenida como presunta responsable de los delitos de estafa y falsedad documental, pudiendo intervenirse el documento de pago fraudulento, cuyo soporte era de otra entidad distinta a la del lugar del suceso.

Dos implicados más en la trama

En el contexto de esta segunda investigación, se averiguó que, el cheque cobrado con anterioridad por la detenida había sido hábilmente manipulado figurando ella como beneficiaria, cuando en realidad debía ser una empresa, la cual ya había interpuesto una denuncia por tales hechos.

Seguidamente, los agentes, llegaron hasta otras dos personas implicadas en los mismos. Uno de ellos, que hacía la función para la trama de captador de personas con cuentas bancarias en España y que pudieran cobrar los cheques -conocidos como “mulas bancarias”- y, el otro, hacía de intermediario entre éste último y quien les facilitaba los cheques, quienes tras ser plenamente identificados fueron localizados y detenidos por los mismos delitos que a su consorte femenina.

En cuanto a los cheques, todos ellos habían sido manipulados siendo diferentes las sociedades mercantiles afectadas por los ilícitos cobros realizados por los miembros de la trama.

Cinco detenciones más

Como consecuencia de estas detenciones, se consiguió relacionar ambas investigaciones, llegando hasta una trama delincuencial que se dedicaba a todo tipo de delitos de estafas bancarias, incluso se les llegó a asociar con una “estafa del amor” en la que resultaron al menos tres personas perjudicadas.

Otro de los delitos investigados y que se le atribuye a este grupo criminal, estaba asociado a cargos forzados en datafonos. En este caso, realizaban compras que pagaban con tarjeta bancaria, sin embargo, en vez de insertarla o usar el contacless aduciendo que no funcionaba, introducían manualmente sus datos en el datafono.

Posteriormente, la entidad pagadora detectaba el fraude y cancelaba el pago, no siendo detectado el impago por el establecimiento en el momento del cobro. De este modo, provocaron un fraude en un mismo comercio de 6.399 euros.

Tras establecerse la conexión entre ambas ramas investigadas, se consiguió detener a cinco personas más, siendo finalmente ocho los arrestados a lo largo de la investigación.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se dio cuenta de todo lo actuado a los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, no descartándose más detenciones por tales hechos.