La Ertzaintza desmantela una red dedicada al fraude del IVA
Detiene a 12 personas, 5 de ellas en Bizkaia, que habían defraudado varios millones de euros
La red, implantada en el conjunto de España y con ramificaciones en el extranjero, creaba empresas falsas para eludir el pago del IVA en las transacciones comerciales
La llamada "Operación amuarraina" (trucha, como se llama a las empresas intermediarias) se ha saldado con la detención de doce personas en toda España y la desarticulación de una red de empresas ficticias que operaban en Epsñaña y en Hungría y que habían defraudado un millón y medio de euros en el último año...se calcula que serán varios más. La investigación, iniciada en marzo tras la denuncia de un particular, llevó a los agentes a descubrir cómo operaban estas firmas: los estafadores eludían el pago del IVA creando empresas interpuestas. La empresa compradora no pagaba el IVA alegando que lo debía hacer la interpuesta; eso sí, reclamaba a Hacienda la compensación. Cuando Hacienda iba a buscar a la empresa interpuesta para cobrar, no la encontraba. La Ertzaintza ha descubierto que muchas de estas empresas, también llamadas truchas, estaban ubicadas en Hungría.
