Andorra supera la quarta ronda d'avaluacions del Moneyval
L'organisme examina els progressos del país després de les lleis d'urgència del passat estiu
Seu del Consell d'Europa a Estrasburg. / Arxiu
Andorra la Vella
La UIFAND ha anunciat, aquest dilluns, que Andorra ha superat la quarta ronda d'avaluacions del Moneyval accedint així a la cinquena ronda. La superació d'aquesta ronda d'avaluacions, vigent des del març del 2012, arriba després de les darreres modificacions legislatives per reforçar la lluita contra el blanqueig de diners que es van aprovar amb urgència al juliol arran del cas BPA. En concret, es va ampliar la llista de delictes subjacents del de blanqueig introduint el delicte de contraban, es va tornar a tipificar l'autoblanqueig i es van endurir les sancions per blanqueig de capitals.
Entre els dies 14 i 18 de setembre es va celebrar a Estrasburg el 48è Plenari de Moneyval, on el Principat d’Andorra va presentar l’informe de seguiment reforçat que se li va sol·licitar en el darrer plenari del mes d’abril. Després de debatre l'informe al plenari, aquest va ser adoptat per unanimitat.
Tal com ha destacat la UIFAND, aquest pas suposa, "no només que se supera el procés de tres anys d’informes de seguiment i seguiment reforçat amb motiu de la quarta ronda d’avaluacions del mes de març del 2012, sinó que, a més, es finalitza aquesta ronda i s’accedeix a la cinquena".
