El Moneyval reclama més recursos per lluitar contra els delictes econòmics

Andorra la Vella

El Moneyval reconeix la millora legislativa d'Andorra en la lluita contra el blanqueig de capital però encara en destaca la poca efectivitat i reclama més recursos per a la justícia per lluitar contra els delictes econòmics, en el mateix sentit que ho feia el fiscal general durant l'obertura de l'any judicial.

L'informe emès per l'òrgan de control del Consell d'Europa per la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme destaca que entre el 2006 i el 2010 es van obrir 79 procesos en relació al blanqueix de capital i d'aquests només 10 van acabar en condemnes i 2 en absolucions. Assenyala que passats 4 anys no han notat millores i continua havent-hi desequilibris entre el nombre d'investigacions i condemnes.

Per exemple: l'any passat dels 83 casos investigats per la UIF, 25 van acabar a la justícia i només dos van ser motiu de condemna en primera instància.

Des del Consell d'Europa s'assegura que "és difícil d'acceptar" que aquestes xifres siguin un reflex de la baixa criminalitat i s'inclinen per pensar que falten recursos materials i humans per fer front a la lluita contra el blanqueig.

D'altra banda l'informe també destaca que han augmentat les notificacions de transaccions sospitoses, passant de 22 al 2010 a 36 l'any passat. Un altre dels progressos constatats és el número d'inspeccions a entitats financeres i l'aplicació de sancions. Al 2011 no n'hi va haver cap i al 2014 se'n van fer 9 i tres van acabar amb multes per un import global de 152.000 euros.

El Moneyval també es refereix al cas BPA. En aquest sentit valora l'aprovació de la llei de resolució d'entitats bancàries i veu positiva la creació d'un "banc pont" per transferir els fons legítims de la BPA.

Amb tot confirma que Andorra passa la quarta ronda d'avaluació i anuncia una visita per iniciar la cinquena ronda per a finals del 2016.