L'Audiència cita a declarar tres alts directius de BPA per l'operació Clotilde
Es tracta de Santiago Rosselló, Francisco Javier Campos i Pablo Laplana
Andorra la Vella
L’Audiència Nacional espanyola ha citat en qualitat d’imputats a un exalt directiu de Banca Privada d’Andorra (BPA), i a dos dels treballadors de l’entitat en la causa on s’investiga el ciutadà rus resident a Lloret, Andrei Petrov, acusat de dirigir una xarxa de blanqueig de diners (l'operació Clotilde). La cita està prevista pel 15 de gener a les 10 del matí. Es tracta de Santiago Rosselló, Francisco Javier Campos i Pablo Laplana.
El titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència espanyola, Eloy Velasco, en un aute on no figura cap motivació concreta, acorda la compareixença dels imputats a petició de la Fiscalia Anticorrupció després que les escoltes telefòniques fetes el 2011 i el 2012 –i que fins ara mai s’havien tingut en compte– reflecteixin que presumptament tots ells havien afavorit des del seu lloc de feina de BPA al líder rus i a la seva organització criminal durant els anys 2012 i 2013.
L’exalt directiu, segons sosté la Fiscalia Anticorrupció, mantenia un "fort vincle personal i professional" amb Petrov, ja que s’ocupava "personalment" de la gestió i el control dels comptes bancaris de l’organització russa.
Joan Pau Miquel, també citat
El jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu hauria convocat en un parell de setmanes Joan Pau Miquel com a imputat per un delicte de blanqueig en aquest cas per Banco Madrid. Segons publiquen diversos mitjans de comunicació espanyols, juntament amb Miquel està citat a declarar José Pérez, exdirector de la filial espanyola de BPA.
L’afer neix d’una querella d’una empresa espanyola que es va veure atrapada per la caiguda de Banco Madrid i va acabar a la fallida en no poder accedir als fons que hi tenia.
