Un clan rus blanquejava diner negre rebut d'Andorra i de paradisos fiscals
Vuit dels seus membres han estat detinguts avui a Tarragona
Fotografía facilitada per la Guàrdia Civil que, en col·laboració amb la Interpol, ha detingut vuit presumptes membres d'una organització criminal rusa que blanquejava diners a diferents localitats de Tarragona. (EFE)
Andorra la Vella
Un clan rus blanquejava diner negre rebut d'Andorra i paradisos fiscals.
El suposat clan de la màfia russa assentat a Tarragona, on avui han estat detinguts vuit dels seus membres, usava negocis i inversions immobiliàries a Espanya per blanquejar diner negre que li arribava en transferències des de paradisos fiscals i en efectiu des d'Andorra, segons la Fiscalia Anticorrupció espanyola.
En un comunicat, la Fiscalia detalla que aquest grup està vinculat amb diverses organitzacions criminals.
En l'operació, en la qual s'han practicat quinze registres, s'ha procedit també a embargar un total de 142 comptes corrents i 191 propietats del grup, que segons Anticorrupció es dedicava al blanqueig de capitals dels seus beneficis econòmics obtinguts suposadament de forma il·legal, amb els quals també defraudaven a Hisenda.
L'organització, a la qual s'havia començat a investigar en 2014, havia creat una complexa trama empresarial mitjançant companyies pantalla que operava a nivell internacional per blanquejar els diners procedents del crim organitzat.
