FINANCES
Un nou cas BPA a Letònia
El FinCEN declara "institució de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig" al banc ABLV Bank i la UIFAND alerta en un comunicat dels perills d'operar amb aquesta entitat que, a diferència del banc andorrà, tindrà el paraigües del BCE
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/CZ2YL7VO4BN2BPKMVMLBONHNFA.jpg)
La seu central d'ABLV Bank a Riga, Letònia, aquest 18 de febrer. / INTS KALNINS Reuters
Andorra la Vella
Una nova nota del FinCen deixa en escac una entitat letona, ABLV Bank, en qualificar-la com a "institució de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de diners", igual que va fer amb la BPA el 2015.
En aquest cas la nota la vincula amb activitats il·licites a Corea del Nord i Rússia i Ucraïna. A diferència, però, de la BPA, aquesta entitat letona es troba dins el paraigües de la Unió Europea i per tant l'encarregat d'intervenir és el Banc Central Europeu.
No obstant des de l'Uifand s'ha emès una nota alertant les entitats financeres del país del perill de treballar amb aquest banc.
