Últimas noticias Hemeroteca

Miércoles, 22 de Enero de 2020

Otras localidades

Un nou cas BPA a Letònia

El FinCEN declara "institució de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig" al banc ABLV Bank i la UIFAND alerta en un comunicat dels perills d'operar amb aquesta entitat que, a diferència del banc andorrà, tindrà el paraigües del BCE

La seu central d'ABLV Bank a Riga, Letònia, aquest 18 de febrer. / ()

Una nova nota del FinCen deixa en escac una entitat letona, ABLV Bank, en qualificar-la com a "institució de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de diners", igual que va fer amb la BPA el 2015.

En aquest cas la nota la vincula amb activitats il·licites a Corea del Nord i Rússia i Ucraïna. A diferència, però, de la BPA, aquesta entitat letona es troba dins el paraigües de la Unió Europea i per tant l'encarregat d'intervenir és el Banc Central Europeu.

No obstant des de l'Uifand s'ha emès una nota alertant les entitats financeres del país del perill de treballar amb aquest banc.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?