Lamela propone procesar a López Abad, Ferri y Baldó por los negocios de la CAM en el Caribe
El auto afecta a 13 personas en total por apropiación indebida y/o administración desleal, además de un posible delito fiscal
Roberto López Abad / Cadena Ser
Alicante
La Audiencia Nacional procesa a 13 personas, entre ellas exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, por los negocios de la extinta entidad en el Caribe.
La jueza, Carmen Lamela, les acusa de los supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, además de un posible delito fiscal, en el caso de los socios de la entidad.
La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha finalizado la investigación por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.
En el auto, la jueza propone sentar en el banquillo a quien fuera director general de la CAM, Roberto López Abad y también al exresponsable de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil, los ejecutivos César Véliz y Vicente Sánchez.
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Junto a ellos, están procesados los empresarios Juan Ferri y José Baldó que eran socios de la caja para sacar adelante estas operaciones, además de uno de sus trabajadores, Francisco Climent. Además, a estas tres personas las considera la magistrada responsables de seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
A partir de ahora, las partes tienen diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.
La actuación
En el auto conocido este martes y al que ha tenido acceso Radio Alicante, la jueza detalla operaciones de adquisición de Hoteles o suelo en la Riviera Maya (México) o Punta Cana (República Dominicana).
"En todas estas operaciones", según el documento y siguiendo un informe de la UCO "aparecen una serie de irregularidades comunes tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, deficientes"
Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.
De esta forma, Roberto López y Daniel Gil, "consintieron" que los empresarios Ferri y Baldó dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas.
Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad".
"Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación con las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.
El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional.
Consecuencias
Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.
Por estas prácticas, recuerda Lamela el auto el Banco de España abrió expediente sancionador. Además, recuerda Lamela que en 2011 el Banco de España, tras intervenir la caja alicantina, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional. Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, reseña el auto.
