La Guardia Civil interviene 100.800 € en la A92
se interviene por supuesta infracción a la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.
Dinero incautado en la A92. / Cadena SER
- § El denunciado fue sorprendido en un control de la Guardia Civil montado en la A-92
- § El dinero intervenido según el denunciado procedía de Suiza y su destino era la compra de una embarcación
Guadix
Los hechos ocurrieron el pasado día 21, cuando en un control de prevención incurso dentro del Plan Telos, se procedió a la identificación de los dos ocupantes de un vehículo en la A-92 a su paso por la provincia, así como al registro del mismo, encontrando en una maleta 101.330 €.
Según manifestación de los ocupantes, la maleta y el dinero eran propiedad del copiloto, de nacionalidad suiza, el que dice llevar la cantidad de 95.000 €, si bien, posteriormente al contarlos resultaron 101.330 €, siendo su destino la compra de una embarcación.
También manifiesta que el dinero lo traía de Suiza, habiendo entrado en territorio nacional por el aeropuerto de Málaga, no habiéndolo declarado y careciendo de documentos que acrediten su legal procedencia ya que se trataba de dinero negro.
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DescargarPor los agentes de la Guardia Civil, se considera que se pudiera haber cometido una infracción a la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, por lo que se procede a la intervención cautelar de 100.800 €, dejando el resto del dinero en poder del supuesto infractor para atender a sus necesidades.
El dinero intervenido es ingresado en la cuenta que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene al efecto. Formulándose la correspondiente denuncia ante la Autoridad competente.
