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Jueves, 19 de Septiembre de 2019

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Intervienen 250.000 euros en 'bitcoins' a un grupo dedicado a las estafas 'on line'

La Policía Nacional estima el importe del presunto fraude en medio millón de euros mediante la venta de productos

Desarticulada una organización radicada en Mallorca especializada en las estafas a través de internet. Los investigadores se han incautado de 250.000 euros en criptomonedas en el marco de una estafa que podría superar el medio millón de euros. La Policía Nacional ha detenido a sus presuntos cabecillas en Mallorca, excepto una detención que se llevó a cabo en Barcelona. Están acusado de dedicarse a la compra de material electrónico e informático y llevar a cabo estafas mediante la devolución del producto.

La organización operaba desde el municipio mallorquín de Marratxí mediante la venta de los productoas a través de plataformas de internet. El beneficio lo obtenían de una pasarela de pago on line o mediante la solicitud de transferencias banacarias. Los detenidos reunieron un gran número de productos y dispositivos que habían adquirido a través de una conocida empresa y después realizaban las devoluciones, donde cometían la presunta estafa.

El importe del fraude supera el medio millón de euros, aunque la cifra se incrementó porque la organización estuvo operando hasta que sus miembros fueron detenidos. Los investigadores practicaron varios registros e intervinieron cuentas online por un valor de 20.000 euros, un vehículo financiado con el dinero preusntamente sustraído y casi una cuarentena de tarjetas de crédito asociadas a doce cuentas bancarias de diferentes entidades.

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