Miércoles, 21 de Abril de 2021

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Siete detenidos por fraude de subvenciones y blanqueo de capitales

Un grupo familiar y empresarial en Coria del Río, solicitaron una subvención de 2.1 millones de euros para un proyecto que nunca ejecutaron

Agentes de la Policía Nacional durante la investigación

Agentes de la Policía Nacional durante la investigación / Policia Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido siete personas y ha tomado declaración a otras tres en calidad de investigados por la presunta participación en un delito contra la Administración Publica. Los encartados forman parte de una trama de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. El valor del fraude en las subvenciones concedidas asciende a 2.1 millones de euros.

 Los hechos se remontan al año 2015, cuando un grupo de empresarios, miembros de un grupo familiar y personas de su entorno, que gestionaban diversos negocios en la localidad del Coria del Río, solicitaron a través de una gestoría una subvención ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por importe de 2.1 millones de euros, con la finalidad de construir una fábrica de pellets (pastillas de madera prensada utilizadas para combustible para calderas ecológicas y de mayor eficiencia) en la provincia de Sevilla.

 Una vez que la subvención fue cobrada y ante la falta de justificación de la ejecución del proyecto, en el año 2017, el Ministerio de Industria solicitó el reintegro de los fondos públicos con sus intereses.

 Tras abonar dos cuotas, los empresarios cesaron en los pagos, motivo por el cual, el servicio jurídico del Ministerio, tras las reclamaciones en vía administrativa, presento en el año 2019 denuncia ante la Fiscalía, haciéndose cargo de las actuaciones el Juzgado de Instrucción Mixto número 2 de Coria del Río, donde el principal investigado declaró que los hechos fueron cometidos por un socio fallecido en el año 2016, así como que desconocía los hechos al encontrarse en el extranjero atendiendo sus negocios particulares.

La investigación policial llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de Sevilla, permitió conocer, que los fondos tras ser abonados por el Ministerio, fueron inmediatamente transferidos a una cuenta corriente de una sociedad controlada por personas del entorno de los investigados y que desarrollaba su actividad en un polígono industrial de la provincia de Albacete, desde donde también, habían sido transferidos a su vez a cuentas corrientes de sociedades vinculadas a las personas que formaban el grupo empresarial investigado y desde estas últimas, a terceras cuentas en un complejo entramado societario y operativa bancaria.

 El día 9 de febrero, un gran operativo policial en el que han participado efectivos de la UDEF de Sevilla y Albacete, así como agentes de la Comisaría Local de Coria del Río, ha culminado la detención de siete personas presuntamente responsables de los delitos de fraude en subvenciones públicas y blanqueo de capitales, así como la imputación de los mismos hechos a otras tres personas. También se han llevado a cabo dos registros en oficinas de la empresa investigada sitas en Coria del Río y Albacete, así como el bloqueo de más de 150 cuentas bancarias y el embargo de más de 100 inmuebles para asegurar las responsabilidades penales y civiles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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