Siete detenidos en A Coruña y área dentro de un grupo de estafas a empresas a través de Internet

A Coruña

Siete personas han sido detenidas en los municipios coruñeses de Carballo, Culleredo, Arteixo y la ciudad de A Coruña por su implicación en un grupo dedicado a las estafas a empresas a través de Internet. Las detenciones notificadas hoy cierran la llamada operación Gulio cuyos cabecillas fueron arrestados en el mes de diciembre como responsables de un entramado con conexiones con Latinoamérica acusados de hacerse con más de 50.000 euros. Operaban a través de fraudes bancarios vía correo electrónico haciéndose pasar por proveedores de las empresas a las que estafaron.

Estos últimos detenidos ejercían como mulas del dinero. Facilitaban sus cuentas bancarias personales para percibir en ellas las cantidades estafadas a las empresas que, más tarde, transferían a los cabecillas del grupo. El destino de este dinero eran las cuentas bancarias de los responsables de la banda en América Latina, lo que dificultaba el rastreo policial de los capitales procedentes de las estafas. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El valor total de las estafas asciende a más de 51.500 euros, afectando a víctimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alicante y A Coruña, además de una empresa en Italia.

El modus operandi de los ciberdelincuentes incluía diversas fases, desde la investigación y recolección de información hasta la suplantación de identidad, el engaño, la manipulación y finalmente la ejecución del fraude.

La técnica principal utilizada por este grupo era el 'Fraude del Ministerio del Interior Factura', en el que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas. En el proceso de estafa, el grupo criminal empleaba 'mulas de dinero', individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre, para luego transferirlo a otras cuentas y hacerlo efectivo en cajeros.

Posteriormente, el dinero en efectivo se transformaba nuevamente a digital a través de empresas remesadoras de dinero, facilitando así su envío a un país latinoamericano donde operaban los cabecillas de la organización criminal.

Las investigaciones, iniciadas a principios de año, fueron coordinadas entre distintos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de perjudicados en toda España e Italia, incluyendo entidades mercantiles, Administraciones Públicas y particulares.

En la reciente fase de la operación, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en A Coruña, resultando en la detención de cuatro personas. En los registros se incautó una cantidad significativa de evidencia, incluyendo documentación relacionada, tarjetas bancarias a nombre de terceros, tarjetas SIM de diferentes operadoras, ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de video grabación, dispositivos de memoria, dinero en metálico y moneda extranjera, así como otras herramientas utilizadas en las estafas.

Detenido un vecino de A Coruña tras robar más de 150 euros en una gasolinera de Oza-Cesuras

La Guardia Civil detuvo a un vecino de A Coruña como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una gasolinera de Oza-Cesuras, de donde se llevó más de 150 euros en efectivo.

Tal como ha informado la Benemérita, la investigación comenzó después de recibir la llamada de un operario de una estación de servicio ubicada en Oza dos Ríos, quien aseguraba que un hombre lo había encañonado con un arma de fuego y le había exigido el dinero de la recaudación, que ascendía a unos 155 euros.

Por ello, comenzó un operativo de búsqueda, siendo arrestado el varón en una zona cercana a la gasolinera, recuperando el dinero robado, un pasamontañas y la pistola utilizada.

Durante el traslado a dependencias oficiales, el detenido intentó evadirse al descender del vehículo policial, siendo interceptado por los actuantes. El hombre ya fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Betanzos.