La Guardia Civil desarticula un entramado empresarial dedicado a la estafa y blanqueo de capitales afectando a empresas de Caldas de Reis y Vigo
Fue detenido un hombre en Ourense y se investiga a un ciudadano portugués y a una letrada colegiada en Pontevedra que ingresó en sus cuentas importantes cantidades de dinero
La investigación, denominada Operación Bipesca se inició a raíz de una denuncia presentada a finales del pasado año por una empresa de congelados de Vigo. Aseguró ser víctima de una estafa tras recibir un pedido por valor de 90.000 euros, formalizado a través de un pagaré a 60 días que resultó no ser válido.
La empresa compradora, con sede en Zaragoza, había contactado a través de correos electrónicos para realizar la operación. El mismo método que había utilizado con otra empresa del sector de Caldas de Reis, por valor de 15.000 €. El producto adquirido era posteriormente revendido a otras empresas del mismo sector a un precio inferior, lo que permitía obtener un beneficio económico rápido. Las ganancias eran transferidas a cuentas bancarias digitales ubicadas en distintos países europeos, facilitando así el proceso de blanqueo de capitales.
Además, los investigadores detectaron que una empresa de financiación también había sido víctima de esta red, tras conceder un préstamo de 8.000 euros que nunca fue devuelto.
La empresa implicada en los hechos operó inicialmente de forma legal, pero posteriormente comenzó a realizar modificaciones para ocultar sus actividades ilícitas y dificultar su rastreo, trasladando su sede a Zaragoza, y nombrando administrador a un hombre de nacionalidad brasileña, con residencia en Portugal.
La investigación permitió desmantelar esta estructura empresarial y financiera, articulada para cometer delitos de estafas y blanqueo de capitales. Según la Guardia Civil, el grupo estaba liderado por un hombre de 45 años, vecino de Melón, en Ourense, que fue detenido a finales de enero. En su domicilio se encontró documentación relevante para la investigación. Fue puesto en libertad a la espera de juicio.
También se investiga a un ciudadano portugués de 30 años, supuesto administrador de la empresa, para el que se solicitó una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades del país vecino.
Asimismo, una letrada de 29 años, colegiada en Pontevedra, está siendo investigada por haber recibido en su cuenta bancaria importantes sumas de dinero procedentes de los hechos delictivos, participando de forma activa en el delito de estafa.
El delito de blanqueo se sustenta en la existencia de todas las fases características del proceso: colocación del dinero en efectivo, fraccionamiento (incluyendo préstamos a particulares con fondos ilícitos), transformación del capital e inversión final, dificultando así su rastreo y legalización.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Vigo.
