La UE acuerda nuevas medidas contra el blanqueo de capitales que apuntan al fútbol y a los criptoactivos

La Unión Europea alerta de que considera el fútbol un sector de alto riesgo para el lavado de dinero y lo ha incluido entre los que deberán cumplir con normativas financieras más estrictas en los próximos años. El Consejo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo en la madrugada de este jueves que, una vez lo aprueben ambas instituciones, establecerá medidas más estrictas para prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones económicas.

El acuerdo admite en todo caso que entidades relacionadas con el fútbol pueden acabar fuera de la lista según la decisión de cada Estado miembro, pero establecerá que los clubes informen de transacciones sospechosas y verifiquen la fiabilidad de sus clientes, por ejemplo de los agentes de jugadores.

El pacto incluye otros sectores que estarán sometidos a una mayor vigilancia por parte de las entidades financieras de la Unión Europea, como la compraventa de joyería de alto valor, de coches y yates de lujo, así como el mercado de obras de arte.

Obligará también a un control más exhaustivo de los negocios con entidades de terceros países que estén considerados peligrosos para la estabilidad del mercado interior de la Unión Europea por sus bajos estándares en el control sobre el blanqueo de capitales.

Control sobre criptoactivos y pagos en efectivo

En el texto pactado esta pasada madrugada, los proveedores de servicios de criptoactivos también deberán identificar correctamente a sus clientes e informar de posibles actividades sospechosas. Por ejemplo, tendrán que implementar medidas concretas de vigilancia cuando se realicen transacciones por valor de 1.000 euros o más con este tipo de activos financieros.

Por último, si el pacto sale adelante, no se podrán realizar pagos en efectivo superiores a los 10.000 euros, límite que cada Estado miembro de la UE podrá bajar si así lo considera. En todo caso, las personas que realicen pagos en metálico por encima de los 3.000 euros deberán ser identificadas.

Para poder garantizar el cumplimiento de estas medidas, el texto establece que las autoridades competentes podrán acceder a registros o realizarlos en locales o viviendas, así como verificar precios, tipos de propiedades o antecedentes delictivos.