La UCO detiene al empresario que financió a Alvise tras hallar una cuenta con 29 millones de euros en Singapur

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado esta mañana la detención de Álvaro Romillo, el empresario tras la presunta estafa piramidal del Madeira Invest Club, después de que la UCO le relacionase en uno de sus últimos informes con 29 millones de euros en cuentas bancarias en Singapur que habrían salido directamente de las víctimas.

Según informan a la Cadena SER en fuentes jurídicas, esa línea de investigación se seguía en una pieza separada de la causa por la presunta estafa piramidal. El instructor ha alzado el velo sobre las actuaciones tras recibir ese atestado de la UCO y más documentación de la Agencia Tributaria y ha acordado la detención de Romillo porque ese patrimonio oculto en el extranjero implica un riesgo de fuga que hay que analizar.

Esos informes, dice el instructor en el auto al que tuvo acceso la Cadena SER, "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad de que Álvaro Romillo Castillo, aprovechando su popularidad en redes sociales, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como “un club privado de inversión” (,,,) movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Subraya el magistrado que una gran parte del dinero lo ingresaban los socios y ahora denunciantes en una cuenta bancaria de la mercantil portuguesa Sabrosso LDA y la investigación ha acreditado que “entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de la sociedad Lemus Trading (HK) Limited (registrada en Hong Kong), recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas" que "pertenecen a dos ciudadanos españoles, Álvaro Romillo Castillo" y otro individuo con el que comparte el primer apellido.

Romillo estaba citado mañana a declarar en esta causa y de hecho, su defensa había instado medidas para garantizar su seguridad, en previsión de que pueda haber algún altercado en el juzgado y después de que hace unos meses, denunciase un robo violento en su casa por cuenta de un grupo de individuos que le amordazaron, como a su esposa, y les retuvieron a punta de pistola.

El informe cambia el punto de vista. "Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación" que podría llegar, dice el magistrado, "a los 9 años de prisión, e incluso hasta los 18 años de prisión si se estima que constituyen un delito masa".

"Sin duda alguna, la gravedad de los hechos y penas a ellos inherentes, la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero por parte de Álvaro Romillo Castillo, y la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión, permiten presumir que pueda no comparecer al llamamiento judicial a efectos de prestar declaración judicial, y trate de evadirse al extranjero. Por tanto, resulta necesario decretar su detención a efectos de asegurar su comparecencia", resuelve Calama.

Según han confirmado a la SER fuentes de la investigación, Romillo ha sido arrestado en la mañana de este jueves en plena calle del centro de Madrid - cerca de la Castellana- sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil le han comunicado el auto de la Audiencia Nacional que decretaba su arresto para garantizar su citación ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Esta previsto que pase a disposición judicial este mismo viernes.

De Singapur a Tailandia

El informe de la UCO, al que tuvo acceso la Cadena SER, detalla que Madeira Invest Club ni siquiera era una empresa como tal, así que no tenía personalidad jurídica. Se sustentaba con un complejo entramado societario al que se iban ingresando las cantidades que aportaban los socios. Sólo en tres rondas de captación entre 2023 y 2024 levantaron "entre 5 y 7 millones de euros", según los investigadores.

Siguiendo ese rastro, descubrieron que más del 95% del dinero que entraba en una de esas sociedades del entramado procedía de los fondos que iban aportando los socios, ahora considerados víctimas o perjudicados de la presunta estafa. El problema es que ese dinero después salía en forma de transferencias y ha llevado a la UCO hasta Singapur.

Es el caso de "27 transferencias realizadas entre el 15.07.2024 y el 28.08.2024 por valor de 12.935.200 euros a la cuenta bancaria singapurense de la sociedad hongkonesa Lemus Trading", explica el informe. Añade que esa misma cuenta había recibido más de 29 millones de euros desde dos sociedades del entramado, lo que " muestra de manera inequívoca la existencia de desvíos de dinero procedente de los perjudicados por la presunta estafa".

Esa cuenta está bloqueada, conforme recoge la UCO, pero Singapur aún no ha facilitado el balance. Sí consta que de allí salieron 18 millones a otra empresa con cuenta bancaria en Tailandia.

Romillo está además investigado por la presunta financiación irregular de la campaña de Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis Pérez, alias Alvise, con 100.000 euros en efectivo que le hizo entregar en una bolsa de deportes. Él mismo puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y aportó sus conversaciones con el eurodiputado como respaldo. El asunto se sigue en el Tribunal Supremo por la condición de aforado de Alvise.