El juez ordena prisión preventiva para cuatro implicados en la trama de blanqueo de Marbella

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, encargado del mayor caso de blanqueo de capitales de España, ha decretado hoy el ingreso en prisión preventiva de cuatro de los 41 detenidos en la Operación Ballena Blanca.

Fuentes cercanas a la defensa de dos de los arrestados informaron de que una de las personas contra las que se dirige la orden de encarcelamiento es un ciudadano ruso y otra es una ucrania con pasaporte español, mientras que no precisó la nacionalidad de los otros dos ni las identidades de ninguno.

Estas cuatro personas contra las que se decretó prisión salieron del juzgado, adonde acudieron a declarar hoy, en sendos vehículos de la policía hacia las nueve de la noche y estas son las primeras órdenes de encarcelamiento conocidas de este caso, en el que fueron detenidos españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranios.

La Policía constató "numerosas conexiones" entre el despacho de abogados de Marbella y "grupos del crimen organizado internacional y numerosos sujetos implicados en España o el extranjero en actividades delictivas graves". Los agentes realizaron 15 arrestos el jueves en la oficina marbellí del bufete, y otros tres en San Pedro Alcántara (Málaga). Ayer fueron puestos en libertad 12 de los empleados detenidos, y tres notarios acusados de cooperar con la trama criminal.

Javier Núñez ha denunciado hoy que las informaciones aparecidas en la prensa revelan contenidos del sumario. Así, ha dicho que "el Ministerio del Interior está revelando datos del sumario, lo cual denuncio a los efectos que proceda". Según las primeras investigaciones, el despacho era utilizado para canalizar "masivas" inversiones millonarias de procedencia ilegal. Entre las actividades ilegales a las que se dedicaba la red criminal destaca el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles entre otras.

La Fiscalía Anticorrupción, que conoce de esta causa, cifró este blanqueo en 250 millones de euros (unos 41.596 millones de las antiguas pesetas). Sin embargo, otras fuentes elevan a más de 600 millones la cantidad blanqueada. El fiscal antimafia de la Costa del Sol aseguró ayer que "lo peor está por llegar".