Nueve miembros de la mafia rusa detenidos en la "Operación Avispa"
Entre los arrestados, un abogado que se entrevistó en Madrid con el máximo jefe de la mafia georgiana, encarcelado en Soto del Real
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, bajo las órdenes de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han detenido a nueve personas presuntamente pertenecientes a la mafia rusa y georgiana en la segunda parte de la "Operación Avispa". Los detenidos han sido siete en Madrid y dos en Málaga
Entre los detenidos se encuentra un abogado ruso que había viajado a Madrid para entrevistarse en la cárcel de Soto del Real con Zakhar Knyazevich Kalashov alias "Sakro el Joven", que se encuentra en prisión como consecuencia de la primera parte de la Operación Avispa.
"El hombre invisible"
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Kalashov está considerado como el máximo responsable de la mafia georgiana. Nacionalizado ruso y catalogado como individuo muy peligroso, mantenía una posición dominante sobre los restantes jefes rusos de las organizaciones mafiosas Solnsevskaya, Ismailovskaya y Bratkskaya.
Conocido también como "el hombre invisible" porque prácticamente no se dejaba ver y apenas existen fotografías suyas, tomó el mando de los denominados "vor z konen" en los años 90. Los servicios de seguridad de los Emiratos Arabes, a instancias de la Policía española, lo detuvieron el pasado 7 de mayo, después de que consiguiera huir de España durante las detenciones practicadas en la primera fase de la operación.
Los detenidos, están acusados de los presuntos delitos de blanqueo de dinero y asociación ilícita. Según las fuentes citadas, el modus operandi de estos mafiosos consiste en que el dinero que consiguen de las prácticas delictivas que cometen en Rusia y en Georgia posteriormente lo blanquean en España.
"Operación avispa"
En junio de 2005, en el marco de la "Operación Avispa", dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a 28 personas, en su mayoría originarios de la República de Georgia, en las provincias de Barcelona, Alicante y Málaga.
En el marco de esta operación, realizada por agentes de la Dirección General de la Policía en la costa mediterránea contra grupos mafiosos de la antigua URSS, fueron detenidas 22 personas que formaban parte de la más alta categoría dentro de la criminalidad rusa, los llamados ''vor z konen'' o "capos". Los arrestados estaban implicados en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y quiebra fraudulenta.
Esta red compraba bares, cadenas de restaurantes y coches de gran cilindrada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas realizadas fuera de España. Durante esta fase, se realizaron 41 registros realizados en domicilios particulares, empresas y despachos, y se bloquearon 800 cuentas bancarias en 42 entidades distintas. Además, se intervinieron 232.982 euros en efectivo, 100.000 en pagarés, 20.000 en cheques de viaje y 16.200 en cheques, así como 42 vehículos de alta gama, propiedades inmobiliarias en la costa española (varios chalets de lujo y 38 viviendas unifamiliares), joyas, obras de arte y tres escopetas repetidoras.
Días más tarde, efectivos de la Guardia Civil detuvieron a otras tres personas más -Vitali Idrilov, otro lituano y una mujer española- presuntamente relacionadas con estos grupos mafiosos de la antigua Unión Soviética asentados en España en Alicante y Barcelona. Se les acusaba de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Durante los registros practicados en tres inmuebles de Alicante, Guardamar y Campello se intervinieron varios vehículos y abundante documentación.
