Detenidos 23 presuntos integrantes de una red de falsificación de tarjetas
La operación constituye el mayor golpe policial realizado en toda Europa contra el denominado 'carding'
La Policía Nacional ha detenido a 23 integrantes del grupo organizado dedicado a la falsificación de tarjetas de crédito más importante asentado en España. Los detenidos, de origen singapureño, canadiense, chino, malayo y español, realizaban falsificaciones integrales de tarjetas de crédito de gran calidad. Esta operación es el mayor golpe policial realizado en toda Europa contra el denominado "carding".
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La investigación se inició a primeros de año al detectar conexiones entre una organización de falsificadores rumanos, ya desarticulada, y los ahora detenidos. Ambos grupos obtenían los "dumps", es decir, la información de las bandas magnéticas, a través de hackers asentados en Rusia y Ucrania, quienes conseguían los datos de servidores de grandes compañías estadounidenses.
Los responsables de la red en España recibían de Malasia y Singapur el material más específico y difícil de conseguir: los hologramas de los medios de pago. El instrumental restante lo conseguían en nuestro país: tarjetas en blanco con banda magnética, impresoras térmicas, grabadores de banda magnética, etc.
Modus operandi
Los jefes de la organización distribuían las tarjetas falsificadas entre ciudadanos de origen asiático, a quienes se dotaba también de documentación falsa, y nacionales españoles. Estas personas eran las encargadas de realizar compras en centros comerciales de toda España: video consolas, teléfonos móviles, perfumes y joyas, principalmente. Los efectos comprados se vendían a precios muy inferiores a los de mercado, muchos de ellos en establecimientos de frutos secos y similares. La organización llevaba una contabilidad con el dinero obtenido con cada tarjeta y lo conseguido con la venta de los productos.
Además, esta organización reclamaba la devolución del IVA en sus compras al tratarse de ciudadanos no residentes en la Unión Europea.
Se han practicado un total de 11 registros en varios domicilios, 10 de ellos en Madrid capital y otro en la localidad de Majadahonda. Cuatro talleres, en donde se elaboraban las tarjetas y documentaciones falsas, han sido desmantelados. Esta operación supone el mayor golpe policial en Europa contra los falsificadores de tarjetas.
En la operación policial contra dicha organización se han intervenido un total de 1.500 tarjetas clonadas, así como 39 pasaportes falsos, numerosas fichas de casino, miles de euros en efectivo, docenas de teléfonos y varias troqueladoras.
