Detenidos dos paquistaníes en Madrid y Barcelona por financiación al terrorismo

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el FBI de los Estados Unidos, han detenido en Madrid y Barcelona a dos paquistaníes presuntamente relacionados con la financiación del terrorismo internacional, a los que se les imputa un presunto delito de integración y colaboración con organización terrorista, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los detenidos, Anar Muhammad Shan y Preces Mehmood Sandhu, se dedicaban a la canalización de fondos destinados a miembros o simpatizantes de organizaciones terroristas islamistas radicales tanto en España como en el extranjero. Las entregas de dinero fueron efectuadas en las ciudades de Madrid y Barcelona, lugares de residencia de los detenidos.

La operación, iniciada en 2005 en colaboración con el FBI estadounidense, dio como resultado, gracias a las investigaciones realizadas en 2006 y 2007, el descubrimiento del Hawala, un sistema utilizado por los terroristas islamistas para su financiación, por un importe de un millón de euros, según fuentes del Ministerio del Interior. A través del sistema, los terroristas desviaban el dinero obtenido con el tráfico de drogas hacia organizaciones islamistas radicales y grupos terroristas ubicados en Pakistán y otros países.

Interior ha confirmado que la Policía ha practicado cuatro registros, dos en Madrid, uno en Hospitalet de Llobregat y otro en Barcelona, en los que se ha intervenido documentación bancaria con órdenes de transferencia de dinero a países árabes por valor de 53.000 euros y 7.000 euros en efectivo.